【摘 要】
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20世纪70年代以来,洗钱犯罪,特别是利用金融系统和工具的洗钱犯罪,日益成为国际社会面临的一大公害。这已引起世界各国执法机构、金融机构的高度关注。世界各国和国际社会的
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20世纪70年代以来,洗钱犯罪,特别是利用金融系统和工具的洗钱犯罪,日益成为国际社会面临的一大公害。这已引起世界各国执法机构、金融机构的高度关注。世界各国和国际社会的反洗钱实践已经证明,现代金融体系已成为洗钱的主要渠道,特别是随着金融全球化、网络化、一体化趋势的不断加强,洗钱者将会更多地利用金融系统进行洗钱活动。因此,尽快完善我国的反洗钱机制,加大对洗钱犯罪的打击力度已迫在眉睫。
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