【摘 要】
:
目前,村镇银行已成为服务"三农"和支持小微企业的金融生力军,但在反洗钱方面仍存在内控制度不够健全和执行力度不足、客户身份识别和资料保存工作开展不力、可疑交易报告流程
论文部分内容阅读
目前,村镇银行已成为服务"三农"和支持小微企业的金融生力军,但在反洗钱方面仍存在内控制度不够健全和执行力度不足、客户身份识别和资料保存工作开展不力、可疑交易报告流程不合理、员工反洗钱意识和知识较为薄弱等问题,为有效促进村镇银行的反洗钱工作,应从完善并有效执行内控制度、勤勉尽责开展客户身份识别和资料保存、完善可疑交易报告工作流程和加强反洗钱知识培训等四方面予以应对。
其他文献
通过使用投入产出表计算中国制造业的外包率,并根据制造业要素密集度的不同,选取三个代表性产业分别分析服务外包对这些产业生产率的影响。结果表明,制造业服务外包对制造业
目的:探讨标准化流程管理在手术室设备运转管理中的应用效果。方法:统计我科现有仪器设备总量,并对其进行分类,对每一类仪器设备月使用次数、发生运转不良的原因及频次进行基
塔机是建筑施工中应用最广泛的一种起重设备。塔机的高度是由塔身标准节的数量决定的。安装架设时,普遍采用液压油缸顶升塔身套架,预留出塔身标准节的空间,然后再安装标准节,
本文研究了各种不同锇化步骤对TMB-ST反应产物的影响。结果发现:TMB-ST法结合DAB-Co后处理步骤用于电镜束路追踪时,具有反应产物电子密度很高,呈特征性的细杆状,组织超微结构
目的:观察骨癌痛小鼠背根神经节(dorsal root ganglion,DRG)中趋化因子CXCL1和受体CXCR2的表达变化。方法:单侧股骨内注射前列腺癌细胞RM-1诱导小鼠产生骨癌,用行为学检测小
随着烟草行业企业经济活动越来越复杂化、构建企业内部控制的重要性日益凸显。为了应对新形势下烟草企业内部控制的建设,试分析了内部控制在烟草企业的重大意义、存在的问题
吹/灌/封无菌灌装工艺(Blow/Fill/Seal,以下简称BFS无菌灌装工艺)是目前无菌药品生产工艺中无菌保障级别高、生产效率高、生产成本低的无菌灌装工艺。由于BFS无菌灌装工艺及产品
随着人们生活水平的日益提高、护理模式的转变,护理工作发生了质的变化,给护理管理者带来新的挑战.近年来护理人才的流失已成为管理中的难题之一.管理者能否善于运用科学管理
俄日关系既是牵动俄日两国内部发展的一个不容忽视的重要方面,更是影响亚太,尤其是东北亚国际关系的一个重要因素。俄罗斯和日本同为中国的邻邦,客观考察俄日关系的发展轨迹,
[目的]建立刺梨中Vc含量的测定方法。[方法]采用反相高效液相色谱法对刺梨中的Vc进行含量测定。[结果]维生素C在0.112~1.120 mg/ml范围内线性关系良好,平均回收率为99.29%。[