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反洗钱实践表明,金融机构容易成为洗钱活动的渠道,而大额现金存取则是最常被利用的一种方式。因此,加强大额现金收支监测,是落实好反洗钱措施的基础工作之一。
大额现金收支监测问题研究
【摘 要】
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反洗钱实践表明,金融机构容易成为洗钱活动的渠道,而大额现金存取则是最常被利用的一种方式。因此,加强大额现金收支监测,是落实好反洗钱措施的基础工作之一。
【机 构】
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中国人民银行清流县支行;
【出 处】
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时代金融
【发表日期】
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2004年期
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