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<正>随着我国金融市场的逐步开放和经济的快速发展,洗钱犯罪活动在我国呈现日益严重的态势,防范和打击洗钱犯罪的难度不断加大,给商业银行的经营管理带来了巨大压力,同时也对商业银行的反洗钱工作提出了更高的要求。从近期的调查情况来看,由于反洗钱工作在我国开展的时间还不长,基层金融机构在思想、人员
基层金融机构反洗钱工作的常见误区及对策
【摘 要】
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<正>随着我国金融市场的逐步开放和经济的快速发展,洗钱犯罪活动在我国呈现日益严重的态势,防范和打击洗钱犯罪的难度不断加大,给商业银行的经营管理带来了巨大压力,同时也对
【机 构】
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交通银行厦门分行
【出 处】
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金融会计
【发表日期】
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2010年02期
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