【摘 要】
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一是意识淡薄,层次提升难.由于受经济利益的驱使,很多金融机构采取放宽开户条件、直接或变相提高利率、放松支取管理制度等各种不正当竞争手段吸引客户、扩大业务、吸收存款,
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一是意识淡薄,层次提升难.由于受经济利益的驱使,很多金融机构采取放宽开户条件、直接或变相提高利率、放松支取管理制度等各种不正当竞争手段吸引客户、扩大业务、吸收存款,淡化了反洗钱工作的监督检查,导致基层央行反洗钱工作层次提升难.二是人员缺乏,工作开展难.基层人行反洗钱工作人员没有经过专业反洗钱培训,对反洗钱专业知识了解不多,更谈不上指导和部署金融机构反洗钱工作.……
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