【摘 要】
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随着经济全球化进程的加快和新兴经济体国家经济的崛起,我国的经济进入全方位开放的新的历史时期.近年来,洗钱和恐怖融资成为全球性公害,严重威胁世界金融秩序和经济发展.在
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随着经济全球化进程的加快和新兴经济体国家经济的崛起,我国的经济进入全方位开放的新的历史时期.近年来,洗钱和恐怖融资成为全球性公害,严重威胁世界金融秩序和经济发展.在国内,金融领域违法违规现象仍很严重,反洗钱工作面临严峻挑战.笔者通过对国内反洗钱工作开展现状进行调查,以商业银行反洗钱工作中存在的不足为例,重点从舆论引导、反洗钱法律法规、部际联席会议和成员间的协调配合、风险管控、信息共享机制、统一监测分析标准六个板块探索应对措施.
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