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大额现金交易管理对打击洗钱犯罪活动有重要意义。该论文在分析大额现金交易洗钱案例基础上,剖析了利用现金交易实施洗钱行为的原因,并借鉴美国、英国等发达国家反洗钱现金管理经验,探讨符合我国国情、完善大额现金管理的政策建议。
大额现金交易洗钱风险案例研究
【摘 要】
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大额现金交易管理对打击洗钱犯罪活动有重要意义。该论文在分析大额现金交易洗钱案例基础上,剖析了利用现金交易实施洗钱行为的原因,并借鉴美国、英国等发达国家反洗钱现金管
【机 构】
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中国人民银行青岛市中心支行
【出 处】
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金融经济
【发表日期】
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2012年18期
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