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在经济一体化和金融全球化背景下,代理行业务作为支付系统的重要组成部分,在满足跨境资金流动需要的同时也容易被不法分子用于隐匿、转移非法资金,存在较高的洗钱风险。本文从客户身份识别、资金监控、合规意识等对代理行业务潜在的洗钱风险进行深入分析,在风险为本理念下提出相应的对策和建议。
代理行业务洗钱风险及其防范
【摘 要】
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在经济一体化和金融全球化背景下,代理行业务作为支付系统的重要组成部分,在满足跨境资金流动需要的同时也容易被不法分子用于隐匿、转移非法资金,存在较高的洗钱风险。本文
【机 构】
：
中国人民银行柳州市中心支行
【出 处】
：
经济视野
【发表日期】
：
2020年15期
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