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基层金融机构反洗钱工作存在的问题与建议
基层金融机构反洗钱工作存在的问题与建议
来源 :科技情报开发与经济 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sztsb99
【摘 要】
:
现代金融体系已成为洗钱的主要渠道。在对我国金融业反洗钱现状分析的基础上.指出了反洗钱制度措施中存在的不足和薄弱环节,并提出了我国金融业反洗钱的框架制度和应采取的措施
【作 者】
:
钟滨
徐浩
郭信艳
【机 构】
:
江西理工大学应用科学学院,厦门大学工商管理学院
【出 处】
:
科技情报开发与经济
【发表日期】
:
2006年6期
【关键词】
:
金融机构
反洗钱
法规建设
financial organization
counter-money laundering
construction of
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现代金融体系已成为洗钱的主要渠道。在对我国金融业反洗钱现状分析的基础上.指出了反洗钱制度措施中存在的不足和薄弱环节,并提出了我国金融业反洗钱的框架制度和应采取的措施。
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