【摘 要】
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最近,中国工商银行马德里分行在西班牙遭遇反洗钱调查,给所有跨国经营的中资银行再次敲响了警钟.rn跨国经营警钟长鸣rn自2008年以来,中资金融机构积极实施跟随客户的国际化战
【机 构】
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中国人民大学国际货币研究所中国人民大学财政金融学院;
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最近,中国工商银行马德里分行在西班牙遭遇反洗钱调查,给所有跨国经营的中资银行再次敲响了警钟.rn跨国经营警钟长鸣rn自2008年以来,中资金融机构积极实施跟随客户的国际化战略.在企业“走出去”相对集中的地方,通过新建分支机构或者并购、参股当地的银行,开展跨国经营.五大国有银行、招商银行等股份制银行是“走出去”的主力军.rn除了中国银行外,中资金融机构跨国经营的时间不长,受文化、认知度等因素制约,海外分支机构的客户主要是中资企业和海外华人.随之而来的问题是,这些中资企业或者海外华人如果出现了违法违规行为,而中资金融机构又没有查出来,并为其提供了所需的金融服务,中资金融机构就会“无意识”地触犯东道国的法律或监管“红线”,受到严厉的处罚.
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