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人行地市中支反洗钱检查中调查取证的思路与方法
人行地市中支反洗钱检查中调查取证的思路与方法
来源 :内蒙古金融研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:crp123
【摘 要】
:
中国人民银行地市中心支行在反洗钱检查中如何调查取证,这一直是困扰反洗钱检查人员的一个难题。本文从微观角度对调查取证的思路、方式和方法试作一定分析,让大家对人民银行地
【作 者】
:
徐廷尊
【机 构】
:
中国人民银行赤峰市中心支行
【出 处】
:
内蒙古金融研究
【发表日期】
:
2009年1期
【关键词】
:
反洗钱
现场检查
调查取证
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中国人民银行地市中心支行在反洗钱检查中如何调查取证,这一直是困扰反洗钱检查人员的一个难题。本文从微观角度对调查取证的思路、方式和方法试作一定分析,让大家对人民银行地市中支反洗钱检查中调查取证有一个直观、理性的认识。
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