论文部分内容阅读
目前,外汇领域已经初步形成了一套完整的"大额和可疑外汇资金交易报告"等有关反洗钱工作机制,包括银行报告和外汇局核查乃至公安部门查处,但信息来源渠道却较为单一,主要来源于金融机构统计上报的大额和可疑外汇资金"三张报表".因此,影响了外汇局对涉嫌反洗钱行为分析、甄别工作的深入开展,有必要进一步拓展信息源.