【摘 要】
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非法集资犯罪案件属于数据密集型犯罪案件,为利用各类数据研判模型和工具进行数据穿透提供了条件.数据穿透是经济犯罪侦查数据化实战在非法集资犯罪案件侦查中的具体体现.通
【机 构】
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中国人民公安大学,北京 100038
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非法集资犯罪案件属于数据密集型犯罪案件,为利用各类数据研判模型和工具进行数据穿透提供了条件.数据穿透是经济犯罪侦查数据化实战在非法集资犯罪案件侦查中的具体体现.通过各种途径调取大量的涉案资金数据、股权数据、人员数据等,结合线上线下非法集资犯罪涉案资金流、业务流、股权结构、投资交易方式等特点,可以对获取的数据进行切片分析,查明资金端和资产端规模,为案件的定性、犯罪嫌疑人的确定、追赃挽损和维稳提供数据支撑.
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