论文部分内容阅读
目前,我国反洗钱法对房地产业反洗钱工作的范围、监管主体、具体义务等规定尚不明确,相关监管和配套工作也不完善。英国作为反洗钱监管发展较为成熟的国家,在房地产业反洗钱法律制度建设、房地产业反洗钱监督管理、反洗钱义务设计及其他相关配套工作等方面已形成较为成熟的体系,对我国具有借鉴意义。
英国房地产业反洗钱监管的经验借鉴
【摘 要】
：
目前,我国反洗钱法对房地产业反洗钱工作的范围、监管主体、具体义务等规定尚不明确,相关监管和配套工作也不完善。英国作为反洗钱监管发展较为成熟的国家,在房地产业反洗钱
【机 构】
：
中国人民银行清远市中心支行课题组
【出 处】
：
青海金融
【发表日期】
：
2017年1期
其他文献
通过对柳林县水资源特点及其开发利用情况进行调查分析，从采煤漏水、地下水开采布局不合理、水资源浪费严重、水资源污染四方面论述了柳林县水资源开发利用中存在的问题，提出了
青海省是旅游资源大省，旅游资源开发小省，发展文化旅游产业是强省、富民的必由之路，金融如何支持青海文化旅游业发展，已成为青海省金融业亟需思考的问题，本文调查了金融支持青海文
【正】 战后初期的英国对华政策,是这一时期英国全球外交的产物。英国为了摆脱第二次世界大战所造成的国势大衰的困境,继续维持其世界大国的地位,对中国寄予了很大的期望。但
屈原生于何处,一直无史志详载,社会上一般认为是秭归。湖北省江陵县志的编研人员,根据多年研究结果,提出了屈原生于江陵、秭归并非故里的看法。这一结论已在1989年见诸报端。
【正】 产业结构的合理与否,影响着国民经济的正常运行和发展方向,任何国家和地区都必然要寻求最适合于自身发展的产业结构模式。本文探讨我国经济特区产业结构的变化特点,试
2005年,<山西水利>杂志迎来了她20岁华诞.作为一份杂志,<山西水利>创刊20年来风雨兼程一路前行,在广大作者和读者心中烙上了深刻的印记;作为一份行业期刊,<山西水利>见证了20
本文探讨了红外辐射对酒和醋老熟的微观机制.
【正】 宋真宗朝宰相张齐贤,家住洛阳,撰有《洛阳(扌晋)绅旧闻记》一书。该书卷3,有《齐王张令公(全义)外传》一文,对张全义颇有称誉之辞。北宋邵伯温《邵氏闻见录》卷7则载:
山西省水利厅党组召开专题会议，研究如何开展保持共产党员先进性教育话动，要求水利系统所有党员要带着对广大农民群众的真挚感情，带着对水利事业的高度责任感去学习，通过开展水利