【摘 要】
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2014年以来我国多地发生了大宗商品贸易融资诈骗案件,多家银行牵涉其中,在部分地区贸易融资已成为一些进出口企业投机套利的工具,并为热钱甚至违法犯罪资金跨境流动提供了通
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2014年以来我国多地发生了大宗商品贸易融资诈骗案件,多家银行牵涉其中,在部分地区贸易融资已成为一些进出口企业投机套利的工具,并为热钱甚至违法犯罪资金跨境流动提供了通道,一些银行的信用证融资业务潜藏极大洗钱风险,应引起高度重视。本文梳理总结了信用证模式下主要贸易融资洗钱类型的操作方式和特点,分析了导致贸易融资工具被利用洗钱的原因,并从信用证国际规则设计、涉贸部门协调合作、商业银行完善内控和强化审核等方面提出了预防和遏制贸易融资洗钱的相关政策建议。
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