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<正>随着经济全球化以及互联网金融快速发展,银行反洗钱工作面临新的挑战,如何建立风险为本的反洗钱体系成为监管部门和银行共同关心的课题。近期,人民银行新修订发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》([2016]第3号,以下简称"新管理办法")以及《义务
全球化背景下反洗钱平台架构探索
【摘 要】
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<正>随着经济全球化以及互联网金融快速发展,银行反洗钱工作面临新的挑战,如何建立风险为本的反洗钱体系成为监管部门和银行共同关心的课题。近期,人民银行新修订发布《金融
【机 构】
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国家开发银行信息科技局
【出 处】
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金融电子化
【发表日期】
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2017年07期
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