【摘 要】
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近年来,非法传销、非法集资和洗钱等涉众型非法金融活动屡禁不止,从资金交易网络中进行异常检测的研究,逐渐引起研究者的重视。非法组织中银行账户间的资金流转方式隐含了其
【机 构】
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哈尔滨工业大学（威海）计算机科学与技术学院
【基金项目】
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国家重点研发计划基金资助项目(No.2018YFB2004201),国家前沿科技创新专项基金资助项目(No.2016QY05X1002-2),国家区域创新中心科技专项基金资助项目(No.2017QYCX14),山东省重点研发计划基金资助项目(No.2017CXGC0706),中央高校基本科研业务费专项基金资助项目(No.HIT.NSRIF.2020098),2017威海市大学共建基金资助项目
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近年来,非法传销、非法集资和洗钱等涉众型非法金融活动屡禁不止,从资金交易网络中进行异常检测的研究,逐渐引起研究者的重视。非法组织中银行账户间的资金流转方式隐含了其成员的关系架构。以关键角色账户为核心种子节点,结合交易关系进行特定异常组织的发现研究。首先,基于银行账户的交易特点,建立了一个有向加权资金交易网络模型。进而,结合账户的局部拓扑结构,定义了组织中的两种核心节点,即黑洞节点和星光节点。利用两种节点的关联关系,提出一种"黑洞&星光"组织发现算法。在含有传销组织的真实银行交易
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