【摘 要】
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异常现象要警惕rn2006年8月,中国国家外汇管理局云南省分局在对辖内某商业银行2005年全年至2006年1-6月的外汇业务全面检查中发现,该行检查期内居民个人外汇收入总额达几百
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异常现象要警惕rn2006年8月,中国国家外汇管理局云南省分局在对辖内某商业银行2005年全年至2006年1-6月的外汇业务全面检查中发现,该行检查期内居民个人外汇收入总额达几百万美元,其中客户A和客户B两收款人的收汇金额非常大,占该行居民个人收汇总额的48.65%,国际收支申报的交易性质均为赡家款和雇员报酬.特别是A客户在1年半内以赡家款性质结汇笔数达170余笔,金额160余万美元.如此大的收汇金额明显不符合常规,同时也表明可能有境外不明性质资金通过个人渠道汇入境内.在此,我们认为,应对这种境外不明个人资金流入现象保持警惕!
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