论文部分内容阅读
近年来,以比特币、以太币为代表的虚拟货币的兴起和发展,赢得了众多投资者的关注,投资者人数、资金呈几何基数增长。由于我国对虚拟货币的监督管理相对滞后,因此,中国市场成为国内外金融犯罪团伙关注的焦点。如何有效防范虚拟货币洗钱风险成为监管部门及反洗钱义务机构面临的重要课题。
虚拟货币洗钱风险及监管路径研究
【摘 要】
：
近年来,以比特币、以太币为代表的虚拟货币的兴起和发展,赢得了众多投资者的关注,投资者人数、资金呈几何基数增长。由于我国对虚拟货币的监督管理相对滞后,因此,中国市场成为国内外金融犯罪团伙关注的焦点。如何有效防范虚拟货币洗钱风险成为监管部门及反洗钱义务机构面临的重要课题。
【机 构】
：
北方金融
【出 处】
：
北方金融
【发表日期】
：
2023年02期
其他文献
目的 对天丹通络胶囊进行质量评价研究。方法 采用HPLC法测定天丹通络胶囊中天麻素、巴利森苷E、巴利森苷、奇壬醇、豨莶苷、豨莶精醇、洋川芎内酯H、洋川芎内酯I、洋川芎内酯A、丹参素、丹酚酸B、隐丹参酮和丹参酮ⅡA，结合正交偏最小二乘法判别分析（OPLS-DA）法和熵权优劣解距离（EW-TOPSIS）法对天丹通络胶囊产品质量优劣进行评价。结果 天麻素、巴利森苷E、巴利森苷、奇壬醇、豨莶苷、豨莶精醇、
期刊
为解决当前项目全过程咨询管理存在的综合服务水平和质量偏低的问题，引入EPC模式，开展二者之间的融合发展路径探究。在完成对以全过程咨询为主的EPC组织结构设计后，针对当前全过程咨询现存问题进行分析，并从设计阶段、监理阶段、造价阶段和施工阶段，提出碎片化咨询整合、审查EPC设计方案提供技术指导、建筑师负责制下的项目监督与EPC模式整合、构建基于EPC造价咨询管理平台和对EPC项目施工风险提前预警等融合
期刊
＜正＞514所高度注重企业文化建设，在推动国防计量事业发展长期实践中，积淀形成了独有的文化底蕴，凝聚形成了拼搏向上的创业精神、锐意进取的改革精神、搏击风浪的竞争精神，培育形成敢想敢为、至精至微、日新日进、共享共赢的企业品质，已经成为全员共有价值观和行为规范。
期刊
岩溶区堤坝帷幕在岩溶水侵蚀破坏下极易失效，合理的评估帷幕耐久性是保证堤坝安全运营的关键。为此，首先采用层次分析法（AHP）构建以设计因素层、施工因素层以及服役环境层的准则层，并通过相对标度计算出各指标权重；其次，运用模糊综合评价法（FCE）处理定性与定量指标值，构建了19个指标组成的岩溶堤坝帷幕耐久性评价模型；最后，采用所建立的评估模型对典型岩溶堤坝帷幕耐久性进行了综合评估。研究结果表明：模糊判断
期刊
当今时代,科技高速发展,创造力的地位更加凸显,在社会各个方面都产生作用,其阴暗面逐渐浮现,但至今尚未被系统研究。The Dark Side of Creativity是一部学术专著,由20篇学术论文组成,属于信息型文本,涉及科技和心理学内容,主要研究了创造力阴暗面的定义、诱因、表现形式以及解决方案,在理解创造力阴暗面方面具有较高的文献参考价值。基于此书四篇论文的汉译实践,笔者分析了源文本的语言特点
学位
＜正＞ 女性性快感的获得,取决于多种因素和条件,其中最为重要的是与其性欲生理有关。一般说来,女性虽然要比男性性器官成熟早1-2年,但是其性欲高峰期却出现得晚,要在30-35岁之后,相当于结婚后的5-10年。在此之前女性的性欲处于朦胧期,所以即便是
期刊