【摘 要】
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金融情报机构是国际反洗钱和反恐融资行动新形势下的制度创新,是情报机构和金融部门有机结合的产物。它通过接收、分析和移送金融情报向立法、执法、国家安全、金融监管等部
【机 构】
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中国人民银行中国反洗钱监测分析中心
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金融情报机构是国际反洗钱和反恐融资行动新形势下的制度创新,是情报机构和金融部门有机结合的产物。它通过接收、分析和移送金融情报向立法、执法、国家安全、金融监管等部门提供信息支持,为制定法律和宏观经济政策提供实证基础、为打击犯罪发现线索,也为行政机关工作提供必要参考;通过合规监管、教育公众、前沿课题研究等工作,增强社会整体反洗钱和反恐融资意识,凝聚打击相关犯罪的合力。金融情报机构以其工作的直接性、保密、高效性,在保护私权的同时增强了反洗钱和反恐融资工作的系统性、预见性和主动性。同时,作为国家级情报中心,它代表国家参与国际情报交流与合作,保护国家利益和荣誉,构建世界反洗钱和反恐融资的金融情报网络。
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