【摘 要】
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经过6年发展，截至2013年3月末全国已组建村镇银行903家，在其快速扩张的背后，反洗钱工作却成为发展短板。本文通过运用层次分析法构建村镇银行反洗钱效益模型，分析制约村镇银行开
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经过6年发展，截至2013年3月末全国已组建村镇银行903家，在其快速扩张的背后，反洗钱工作却成为发展短板。本文通过运用层次分析法构建村镇银行反洗钱效益模型，分析制约村镇银行开展反洗钱工作的瓶颈问题。同时由于其独立法人的身份，村镇银行存在与发起行不在同一监管辖区的现实，为发起行承担村镇银行反洗钱主导职责带来困难。本文立足以上问题，通过对内蒙古地区村镇银行开展调研，提出建立符合村镇银行特点的反洗钱工作模式，以期为人民银行反洗钱监管政策和村镇银行反洗钱路径选择提供参考借鉴。
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