论文部分内容阅读
随着QQ、微信等实时通讯工具的出现，人们的联系可以天涯变咫尺。然而，便捷也会带来麻烦，苏州的林女士就被“假儿子”骗去16.4万元。由此，一个成员分布在哈尔滨、南通、无锡等地，受害人涉及全国10个城市，集“供骗销”一条龙的QQ诈骗团伙逐渐现形。
女子一夜被骗16万
2014年3月30日，林女士到江苏高邮出差。当晚10点多，她入住华桥国际大酒店，打开手机QQ，就收到儿子小达的留言，“妈妈，你忙吗？”
一看是在加拿大留学的儿子主动问候，林女士赶紧问有没有事。小达说正在淘宝上买东西，钱不够，想用林女士的淘宝账号和支付宝。爱子心切的林女士想都没想，立即把淘宝和支付宝的账号、密码全发了过去。几分钟后，她又把收到的两条支付宝支付验证码告诉了小达。
这时，林女士才有空细看两条快捷支付提示短信，支付宝两次共计支付9900余元。这么多钱，儿子到底买了什么？林女士觉得奇怪。小达的解释是，他网购了学习卡和购物卡等，想卖给同学，从中赚取差价，并称：“同学就在旁边，把你的银行卡号给我，我让同学直接把钱打到你卡上。”林女士一听儿子学会赚钱了，高兴地立即照做。
十来分钟后，小达说钱已经打过来了。可林女士并没收到银行的短信通知，想在网上银行查一下，却始终提示“系统错误”。
林女士有点着急担心，正准备问怎么回事，小达适时发来一个网银转账成功的网页截图。林女士一看，转入的账户无误，于是不再怀疑。
小达又告知林女士，他生意火爆，学习卡和购物卡不够卖，他还要购买大量物品。由于林女士的支付宝设置了交易金额和次数限制，发生了两笔交易后，无法继续购物，小达已经把需要买的东西放在淘宝购物车内，让林女士帮忙付款。林女士痛快地答应，分别使用多张银行卡，帮儿子付了款。
其间，小达又发来一个成功转账给林女士6万元的网页提示界面。和上次一样，林女士没收到银行的短信提醒。她以为是银行系统问题。当晚，林女士先后付款16.4万余元。
次日凌晨两点半，林女士的手机微信提示音骤然响起，在静谧的暗夜里显得特别突兀。林女士摸过手机一看，竟是儿子紧急呼唤她。她看到儿子发来的信息，呆住了——儿子发现QQ被盗，找回密码后，看到有人冒充自己聊天……
16.4万余元全部落入了他人腰包！林女士惊出一身冷汗，赶紧报警。
12人诈骗12起
高邮警方立即展开侦查。经初查，认定这是网络诈骗案。警方决定从互联网入手，先查清被骗钱款去向。
侦查人员通过与支付宝平臺联系，发现犯罪嫌疑人利用林女士的支付宝，于2014年3月30日夜至次日凌晨2时许，向淘宝卖家“王素平”购买了5.9万余元的在线学习卡，向淘宝卖家“赵红峡”买了10.4万余元的联华超市卡。“赵红峡”又通过支付宝，向一位淘宝卖家购买了10.4万余元的速度达平台加款卡。
侦查人员立即与速度达平台联系。经查，这笔钱被转到该平台的一个账号，账号户主真实姓名为崔健。崔健把这些钱转到了五个支付宝账号内，通过支付宝平台买了8万余元的游戏点卡。
侦查人员暗中调查，发现崔健有个亲兄弟崔康，两人分别住在无锡市和南通市，在2014年3月30日夜11时许至次日凌晨2时许，他们有长时间的通话。两人有重大作案嫌疑，警方决定展开抓捕。
4月18日，警方兵分两路，抓获崔康和崔健。两人对犯罪事实供认不讳。崔康交代，2014年年初，他与上线钱方明等人通过QQ聊天约定：崔康以“赵红峡”名义注册一个淘宝网店，用于虚假销售联华超市100元面值卡。钱方明等人使用被盗的QQ，诈骗被盗QQ内好友，骗取被害人支付宝账号、银行卡账号等，向崔康虚假购买联华超市卡，骗得被害人卡内资金。崔康再利用上述诈骗资金，购买魔兽世界点卡，并通过QQ将卡号、密码发给钱方明等人，用于返还诈骗资金，并按诈骗金额12%左右的比例，从中获利。
崔健则帮崔康将诈骗资金转移至自己的支付宝账户。
根据崔氏兄弟提供的线索，民警随即进一步深挖，掌握了钱方明的所在地——黑龙江省哈尔滨市呼兰区某小区。高邮警方立即赶至哈尔滨，先后抓获谢明、王清、田红等九人。
此时，警方开始调查“王素平”。通过支付宝的资金交易情况分析，侦查人员发现“王素平”通过支付宝，把赃款通过两次转账，转至一个工商银行卡内，该银行卡户主名叫刘浏，在内蒙古赤峰市一个邮政局工作。2014年6月26日，刘浏被抓获。
至此，12人团伙全部落网。据交待，他们分为四支人马： 谢明的职责，是將被盗的QQ账号、密码销售给王清等人，并帮王清等人联系收购魔兽世界点卡的田红；王清组织领导钱方明等六人，在哈尔滨一门面房内成立工作室，专门装扮QQ原主人进行诈骗；刘浏、崔康等人注册淘宝网店，虚假销售超市卡、学习卡；田红负责收购涉案的游戏点卡。
创业大学生步入歧途
这个诈骗团伙成员分布在北至黑龙江、内蒙古，南至江苏的硕大区域，本互不相识，他们是如何纠合的？这个还要从辍学创业的王清说起。
王清，现年34岁，哈尔滨人。21岁那年，他考进大学。但王清不安心于清净的校园，一心想发财。一年级时，他就辍学去挣钱。2012年年底，王清和朋友谢明合伙，开了一家公司，主要是给大学生进行岗前培训。开张不到半年，就因经营不善倒闭。
此后，两人各自单飞。谢明成立了一家新公司，王清也开了一家游戏公司，专门帮人打游戏练级。王清还是感到来钱太辛苦太慢，当他得知谢明开始买卖盗来的QQ号挣钱，也在网上花了几百元，跟网友学会了利用盗来的QQ号实施诈骗。
2013年年底，王清等人租房办公，把学来的网络诈骗招数教给员工，并向谢明购买骗来的QQ账号及密码等，开始实施诈骗。
诈骗过程中，王清发现，有些帮忙洗赃款的淘宝商家，在中间环节时，私自把钱吞了。白忙活一场，他也不敢声张，只好哑巴吃黄连。针对这种情况，王清曾想省去中间环节，自己开淘宝网店，但由于注册网店需要实名，以及保证金等，手续繁琐不说，一旦用自己信息注册，很容易暴露。他决定找比较靠谱的淘宝卖家合作。
最终，刘浏和崔康得到了王清的信任。归案后，刘浏谈及双方合作，却大倒苦水，称自己是迫不得已。
刘浏今年25岁，在邮政局工作之余，为挣外快，开了家淘宝网店，主要帮人充话费、出售Q币等，但生意冷冷清清。他认为，生意不好跟信誉度不高有关。正当他烦恼时，“贵人”出现了。
2014年2月，王清在阿里旺旺上找到他，称可帮他刷信誉。刘浏只要随便在网店上架一些学习卡，每张标价65元，他会让人来拍。到时候，刘浏不用发货，他就确认收货，并给好评。刘浏每收到一张卡的货款，就买两张面值30元的游戏点卡，再通过QQ发给对方。
这样一来，不仅可提高网店信誉，每张卡还可赚5元，刘浏喜出望外。
没想到，合作不到一个月，刘浏的网店就因投诉过多，被淘宝封号。这时他才知道，自己的行为是在洗赃款。他十分后悔，决定洗手不干。然而，王清威胁他说：既然能从茫茫淘宝卖家中选中他，就能在现实中找到他。
刘浏很害怕，又考虑到能从中赚钱，也不一定会被抓到，就抱着侥幸心理，经人指点，购买虚假的网店注册资料，以“王素平”等假身份，继续跟王清合作。
从2014年9月到2015年3月，高邮市人民检察院先后对崔康等人提起公诉。最终高邮市人民法院分别判决：崔康有期徒刑三年，并处罚金3万元；崔健有期徒刑一年，并处罚金1万元；王清有期徒刑六年六个月，并处罚金10万元……
一审宣判后，谢明、田红以不知情、不构成犯罪为由提起上诉。2016年年底扬州市中级人民法院二审此案，驳回上诉，维持原判。
（文中当事人为化名）
（编辑 赵莹
zhaoyingno.1@163.com）
女子一夜被骗16万
2014年3月30日，林女士到江苏高邮出差。当晚10点多，她入住华桥国际大酒店，打开手机QQ，就收到儿子小达的留言，“妈妈，你忙吗？”
一看是在加拿大留学的儿子主动问候，林女士赶紧问有没有事。小达说正在淘宝上买东西，钱不够，想用林女士的淘宝账号和支付宝。爱子心切的林女士想都没想，立即把淘宝和支付宝的账号、密码全发了过去。几分钟后，她又把收到的两条支付宝支付验证码告诉了小达。
这时，林女士才有空细看两条快捷支付提示短信，支付宝两次共计支付9900余元。这么多钱，儿子到底买了什么？林女士觉得奇怪。小达的解释是，他网购了学习卡和购物卡等，想卖给同学，从中赚取差价，并称：“同学就在旁边，把你的银行卡号给我，我让同学直接把钱打到你卡上。”林女士一听儿子学会赚钱了，高兴地立即照做。
十来分钟后，小达说钱已经打过来了。可林女士并没收到银行的短信通知，想在网上银行查一下，却始终提示“系统错误”。
林女士有点着急担心，正准备问怎么回事，小达适时发来一个网银转账成功的网页截图。林女士一看，转入的账户无误，于是不再怀疑。
小达又告知林女士，他生意火爆，学习卡和购物卡不够卖，他还要购买大量物品。由于林女士的支付宝设置了交易金额和次数限制，发生了两笔交易后，无法继续购物，小达已经把需要买的东西放在淘宝购物车内，让林女士帮忙付款。林女士痛快地答应，分别使用多张银行卡，帮儿子付了款。
其间，小达又发来一个成功转账给林女士6万元的网页提示界面。和上次一样，林女士没收到银行的短信提醒。她以为是银行系统问题。当晚，林女士先后付款16.4万余元。
次日凌晨两点半，林女士的手机微信提示音骤然响起，在静谧的暗夜里显得特别突兀。林女士摸过手机一看，竟是儿子紧急呼唤她。她看到儿子发来的信息，呆住了——儿子发现QQ被盗，找回密码后，看到有人冒充自己聊天……
16.4万余元全部落入了他人腰包！林女士惊出一身冷汗，赶紧报警。
12人诈骗12起
高邮警方立即展开侦查。经初查，认定这是网络诈骗案。警方决定从互联网入手，先查清被骗钱款去向。
侦查人员通过与支付宝平臺联系，发现犯罪嫌疑人利用林女士的支付宝，于2014年3月30日夜至次日凌晨2时许，向淘宝卖家“王素平”购买了5.9万余元的在线学习卡，向淘宝卖家“赵红峡”买了10.4万余元的联华超市卡。“赵红峡”又通过支付宝，向一位淘宝卖家购买了10.4万余元的速度达平台加款卡。
侦查人员立即与速度达平台联系。经查，这笔钱被转到该平台的一个账号，账号户主真实姓名为崔健。崔健把这些钱转到了五个支付宝账号内，通过支付宝平台买了8万余元的游戏点卡。
侦查人员暗中调查，发现崔健有个亲兄弟崔康，两人分别住在无锡市和南通市，在2014年3月30日夜11时许至次日凌晨2时许，他们有长时间的通话。两人有重大作案嫌疑，警方决定展开抓捕。
4月18日，警方兵分两路，抓获崔康和崔健。两人对犯罪事实供认不讳。崔康交代，2014年年初，他与上线钱方明等人通过QQ聊天约定：崔康以“赵红峡”名义注册一个淘宝网店，用于虚假销售联华超市100元面值卡。钱方明等人使用被盗的QQ，诈骗被盗QQ内好友，骗取被害人支付宝账号、银行卡账号等，向崔康虚假购买联华超市卡，骗得被害人卡内资金。崔康再利用上述诈骗资金，购买魔兽世界点卡，并通过QQ将卡号、密码发给钱方明等人，用于返还诈骗资金，并按诈骗金额12%左右的比例，从中获利。
崔健则帮崔康将诈骗资金转移至自己的支付宝账户。
根据崔氏兄弟提供的线索，民警随即进一步深挖，掌握了钱方明的所在地——黑龙江省哈尔滨市呼兰区某小区。高邮警方立即赶至哈尔滨，先后抓获谢明、王清、田红等九人。
此时，警方开始调查“王素平”。通过支付宝的资金交易情况分析，侦查人员发现“王素平”通过支付宝，把赃款通过两次转账，转至一个工商银行卡内，该银行卡户主名叫刘浏，在内蒙古赤峰市一个邮政局工作。2014年6月26日，刘浏被抓获。
至此，12人团伙全部落网。据交待，他们分为四支人马： 谢明的职责，是將被盗的QQ账号、密码销售给王清等人，并帮王清等人联系收购魔兽世界点卡的田红；王清组织领导钱方明等六人，在哈尔滨一门面房内成立工作室，专门装扮QQ原主人进行诈骗；刘浏、崔康等人注册淘宝网店，虚假销售超市卡、学习卡；田红负责收购涉案的游戏点卡。
创业大学生步入歧途
这个诈骗团伙成员分布在北至黑龙江、内蒙古，南至江苏的硕大区域，本互不相识，他们是如何纠合的？这个还要从辍学创业的王清说起。
王清，现年34岁，哈尔滨人。21岁那年，他考进大学。但王清不安心于清净的校园，一心想发财。一年级时，他就辍学去挣钱。2012年年底，王清和朋友谢明合伙，开了一家公司，主要是给大学生进行岗前培训。开张不到半年，就因经营不善倒闭。
此后，两人各自单飞。谢明成立了一家新公司，王清也开了一家游戏公司，专门帮人打游戏练级。王清还是感到来钱太辛苦太慢，当他得知谢明开始买卖盗来的QQ号挣钱，也在网上花了几百元，跟网友学会了利用盗来的QQ号实施诈骗。
2013年年底，王清等人租房办公，把学来的网络诈骗招数教给员工，并向谢明购买骗来的QQ账号及密码等，开始实施诈骗。
诈骗过程中，王清发现，有些帮忙洗赃款的淘宝商家，在中间环节时，私自把钱吞了。白忙活一场，他也不敢声张，只好哑巴吃黄连。针对这种情况，王清曾想省去中间环节，自己开淘宝网店，但由于注册网店需要实名，以及保证金等，手续繁琐不说，一旦用自己信息注册，很容易暴露。他决定找比较靠谱的淘宝卖家合作。
最终，刘浏和崔康得到了王清的信任。归案后，刘浏谈及双方合作，却大倒苦水，称自己是迫不得已。
刘浏今年25岁，在邮政局工作之余，为挣外快，开了家淘宝网店，主要帮人充话费、出售Q币等，但生意冷冷清清。他认为，生意不好跟信誉度不高有关。正当他烦恼时，“贵人”出现了。
2014年2月，王清在阿里旺旺上找到他，称可帮他刷信誉。刘浏只要随便在网店上架一些学习卡，每张标价65元，他会让人来拍。到时候，刘浏不用发货，他就确认收货，并给好评。刘浏每收到一张卡的货款，就买两张面值30元的游戏点卡，再通过QQ发给对方。
这样一来，不仅可提高网店信誉，每张卡还可赚5元，刘浏喜出望外。
没想到，合作不到一个月，刘浏的网店就因投诉过多，被淘宝封号。这时他才知道，自己的行为是在洗赃款。他十分后悔，决定洗手不干。然而，王清威胁他说：既然能从茫茫淘宝卖家中选中他，就能在现实中找到他。
刘浏很害怕，又考虑到能从中赚钱，也不一定会被抓到，就抱着侥幸心理，经人指点，购买虚假的网店注册资料，以“王素平”等假身份，继续跟王清合作。
从2014年9月到2015年3月，高邮市人民检察院先后对崔康等人提起公诉。最终高邮市人民法院分别判决：崔康有期徒刑三年，并处罚金3万元；崔健有期徒刑一年，并处罚金1万元；王清有期徒刑六年六个月，并处罚金10万元……
一审宣判后，谢明、田红以不知情、不构成犯罪为由提起上诉。2016年年底扬州市中级人民法院二审此案，驳回上诉，维持原判。
（文中当事人为化名）
（编辑 赵莹
zhaoyingno.1@163.com）