论文部分内容阅读
风险为本的反洗钱监管已成为国际反洗钱监管方式的改革方向,也是中国反洗钱监管的发展方向.本文从风险为本反洗钱监管概念和必要性出发,结合工作实际,探讨风险为本反洗钱监管面临的现实问题,提出对策建议,为反洗钱工作提供参考.
风险为本反洗钱监管问题探讨
【摘 要】
：
风险为本的反洗钱监管已成为国际反洗钱监管方式的改革方向,也是中国反洗钱监管的发展方向.本文从风险为本反洗钱监管概念和必要性出发,结合工作实际,探讨风险为本反洗钱监管
【机 构】
：
中国人民银行郑州中心支行,河南,郑州,450002
【出 处】
：
金融理论与实践
【发表日期】
：
2010年2期
其他文献
在许多学者看来,现代符号学的两个源头分别是索绪尔符号学理论与皮尔士符号学理论,二者的符号学互不相千,国内符号学研究往往对二者进行单独研究,事实上,二者的符号学在深层
目的 探讨以自我管理为中心的团体教育干预对精神分裂症患者康复的影响.方法 将112例精神分裂症患者随机分为观察组(n=56)和对照组(n=56),两组均使用适量的抗精神病药物治疗
路基路面是一级公路的重要组成部分，其设计好坏能够直接影响一级公路的施工质量。本文结合工程实例，首先介绍了一级公路路基路面排水的设计原则，然后对具体的设计策略进行了详细
目的对福建闽东地区畲族妇女进行宫颈人乳头状瘤病毒(HPV)亚型感染的筛查,以探讨其分布规律。方法采用核酸分子杂交分型技术,对闽东地区19～73岁有性生活的畲族妇女进行宫颈HPV
声频技术从1877年美国爱迪生(Edison)发明圆筒留声机算起,已经经历了一百多年。在前一百年期间一直是以模拟声频技术(Analogue Audio Technique)为主的。随着广播技术的飞速
基于第3代数值海浪模型SWAN,采用自嵌套的方法提供谱型边界,对渤海“98.04”寒潮大风引起的风浪过程进行了数值模拟研究。将数值模拟结果与T/P卫星高度计观测资料和近岸浮标
认真研究我国房地产业运行的基本特征,深入分析住房保障与房地产市场存在的主要问题,以有效的财税政策促进我国房地产市场的健康发展,是当前贯彻落实科学发展观、构建社会主
目的:初步探讨DWI的量化指标表观扩散系数(ADC)值是否有助于鉴别ⅠA期子宫内膜癌、正常子宫内膜及变性的黏膜下肌瘤.方法:对经手术病理证实的Ⅰ A期子宫内膜癌28例、正常子宫
水泥路的施工质量，直接制约着路面的使用年限，对路面的稳定性、安全性、坚固度造成较大的影响。一般，水泥路多存在于城乡道路中，其建筑不仅能够解决城乡的交通问题，而且给人们的生
为探讨道路交通部门节能减排的决策依据,在总结低碳车辆技术主要种类基础上,重点评述了车辆动力系统和燃料替代技术的低碳化发展现状与趋势,包括全生命周期能效和温室气体排