【摘 要】
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<正>随着支付业务和技术的不断发展,交易欺诈的屡屡发生逐步成为困扰金融、电商等企业的主要问题。Kroll行业调查显示,全球有超过84%的企业遭受过欺诈问题的困扰。而在金融行
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<正>随着支付业务和技术的不断发展,交易欺诈的屡屡发生逐步成为困扰金融、电商等企业的主要问题。Kroll行业调查显示,全球有超过84%的企业遭受过欺诈问题的困扰。而在金融行业,这一数字是91%,在所有遭到欺诈的行业中排名榜首。《中国银行卡行业发展蓝皮书》显示,交易欺诈(伪卡交易、电信诈骗、互联网欺诈)成为了造成国内银行业过去几年损失最严重的前三大欺诈手段。国外研究机构统计结果显示,外部欺诈风险每年导致全球银行损失金额达736亿美元,境内银行每年欺诈风险损失也达上百亿元人民币。为满足人民银行120号文中"通过交易行为分析、
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