【摘 要】
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近年来,伴随着网络信息技术和电子商务的快速发展,越来越多的支付机构积极参与支付清算市场,交易规模飞速增长,有力促进了支付清算体系不断完善。支付机构的规模扩张也带来了
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近年来,伴随着网络信息技术和电子商务的快速发展,越来越多的支付机构积极参与支付清算市场,交易规模飞速增长,有力促进了支付清算体系不断完善。支付机构的规模扩张也带来了诸多风险隐患,由于支付机构开展反洗钱工作尚处于起步阶段,洗钱风险防控机制相对薄弱,面临的洗钱威胁进一步加剧,对反洗钱监管也带来了巨大的挑战。本文分析了当前支付机构开展反洗钱工作中存在的突出问题,归纳了影响支付机构反洗钱监管有效性的主要因素,并有针对性地提出完善监管的政策建议。
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