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9月28日,香港政府宪报上刊出来自香港证监会的五份通知,其中三份通知中提及,冻结金利丰证券、中南金融、汇丰金融证券亚洲的某一客户的多个证券账户,以总价值101.70亿港元为限,因怀疑该客户涉嫌在两项源自一笔由某上市公司间接授予的贷款融通的可疑交易中,串谋该上市公司及其附属公司某些管理人员,策划欺诈性计划,令该集团蒙受约101.70亿港元的损失.