【摘 要】
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<正>冷战时期,贸易禁运、金融封锁、出口管制等经济制裁措施成为一些大国维护国家利益,推进外交政策的重要手段。"9·11"事件之后,为了加大对恐怖融资的打击和制裁力度,美国
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<正>冷战时期,贸易禁运、金融封锁、出口管制等经济制裁措施成为一些大国维护国家利益,推进外交政策的重要手段。"9·11"事件之后,为了加大对恐怖融资的打击和制裁力度,美国通过了《爱国者法案》,该法案奉行的"长臂管辖原则",把全球商业银行绑在了美国反恐反洗钱的战车上。近年来,国内银行不断加大反洗钱、反恐怖融资工作力度,引进黑名单过滤和查询系统,加强相关业务培训,以应对日益严峻的国际制裁形势。2006年10月,我国通过了《反洗钱法》,法律要求银行履行监控洗钱和恐怖资金的义务。2007年6月,中国人民银行发布了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,对金融机构报告和处理涉嫌恐怖融资的业务进行了细化。
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