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随着经济全球化和信息经济的不断发展,洗钱犯罪已成为国际社会关注的一个焦点。近年来,银行卡日益成为我国最普及的金融工具,由此产生的洗钱风险实在难免。文章将概述我国银行卡洗钱的风险防范现状,归纳银行卡洗钱模式,并针对相关问题提出建议。
利用银联卡跨境洗钱研究——浅谈我国银行卡洗钱风险现状
【摘 要】
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随着经济全球化和信息经济的不断发展,洗钱犯罪已成为国际社会关注的一个焦点。近年来,银行卡日益成为我国最普及的金融工具,由此产生的洗钱风险实在难免。文章将概述我国银
【机 构】
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上海金融学院
【出 处】
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中国集体经济
【发表日期】
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2016年19期
【基金项目】
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上海金融学院创新创业训练项目成果(201511639006);经费来源:上海金融学院创新创业学院
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