【摘 要】
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“洗钱”一词是与法律有关的流行话，意思是指把通常是非法所得的金钱在一系列银行财户之间转来转去，直到这些钱最终看起来像是合法营业收入的这样一种犯罪行为。1999年8月18日，
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“洗钱”一词是与法律有关的流行话，意思是指把通常是非法所得的金钱在一系列银行财户之间转来转去，直到这些钱最终看起来像是合法营业收入的这样一种犯罪行为。1999年8月18日，美国联邦调查局人员搜查了纽约银行东欧部主任纳塔莎·卡加洛夫斯基女士的办公室，并取走了一些资
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