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反洗钱大额可疑交易报告制度执行中存在的问题及政策建议
反洗钱大额可疑交易报告制度执行中存在的问题及政策建议
来源 :金融会计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:MaoZeDongDaShaBi2005
【摘 要】
:
反洗钱大额可疑交易报告制度作为金融机构反洗钱义务的核心内容,其履行情况好坏直接关系到反洗钱工作的质量和成效。最近,我们结合基层反洗钱工作实践开展了一次专题调研,发现存
【机 构】
:
中国人民银行吉安市中心支行课题组
【出 处】
:
金融会计
【发表日期】
:
2007年12期
【关键词】
:
反洗钱义务
可疑交易
制度执行
反洗钱工作
政策
金融机构
报告制度
专题调研
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反洗钱大额可疑交易报告制度作为金融机构反洗钱义务的核心内容,其履行情况好坏直接关系到反洗钱工作的质量和成效。最近,我们结合基层反洗钱工作实践开展了一次专题调研,发现存在一些亟待解决的问题。
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