【摘 要】
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随着金融诈骗案件的不断增多,存单诈骗已成为近期新的犯罪热点。日前,金额高达５０００万元以上的郑州等地几起金融案件都是利用存单进行诈骗,其特点是:数额巨大、影响面广、危害性大
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随着金融诈骗案件的不断增多,存单诈骗已成为近期新的犯罪热点。日前,金额高达５０００万元以上的郑州等地几起金融案件都是利用存单进行诈骗,其特点是:数额巨大、影响面广、危害性大、技术性强、犯罪分子素质较高。存单诈骗按套现形式主要有两种:一种是犯罪分子直接将存单套现,又称直接式诈骗。多采取以下手法,当储户将大笔资金存入银行,银行工作人员将记账联抽出,向客户出具真实数额的存单,抽出的记账联,填小额入账,然后将多余资金取现。另一种是将存单向银行抵押套现,即存单抵押贷款,又称隐蔽式诈骗。本文拟探讨隐蔽式存单诈骗犯罪。
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