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非柜台业务以其方便、高效以及个性化的金融服务方式逐渐成为人们完成资金交易的主要方式，但非柜台业务的客户身份识别工作中还存在问题，有可能被不法分子进行洗钱活动所利用，给银行业金融机构带来风险，金融机构亟须完善非柜台业务身份识别措施。
银行非柜台渠道业务中客户身份识别存在的问题及建议
【摘 要】
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非柜台业务以其方便、高效以及个性化的金融服务方式逐渐成为人们完成资金交易的主要方式，但非柜台业务的客户身份识别工作中还存在问题，有可能被不法分子进行洗钱活动所利用，给
【机 构】
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中国人民银行东营市中心支行
【出 处】
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商讯.公司金融
【发表日期】
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2018年7期
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