论文部分内容阅读
2017年12月27日上午9时42分，账号“平安南京”发了一则简短的微博，称钱宝网实际控制人张小雷涉嫌违法犯罪向南京市公安机关投案自首：
钱宝网CEO张小雷涉嫌违法犯罪投案自首了！
就在同一天，一家新三板挂牌企业温州雅格胶板股份有限公司（证券简称：雅格股份 证券代码：8 3174 8 . OC）发布公告称，公司董事会当天通过媒体报道得知，公司实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于2017年12月26日向南京市公安机关投案自首，案件尚待公安机关进一步调查。
张小雷投案自首也让这家企业牵连其中。
公司信息频出纰漏，办公地点“狡兔三窟”最终张小雷主动戳破庞氏骗局
张小雷自首事件曝光后，已经有多家媒体对张小雷及其控制的钱宝网进行了挖掘。相关资料显示，钱宝网是2012年正式成立，对自己的定位是一家微商平台，一家“以微商为核心、微商下乡和跨境电商并行的一体两翼模式、并依托优质微商全力构建小微企业的超级孵化器……打造社交化和移动电商为主体的交易平台的闭环”的微商平台。
它的运营模式是，当用户注册成为钱宝网会员并缴纳一定数额的保证金后，便能到“任务大厅”中领取诸如观看广告、填写问卷、试玩游戏等任务，完成任务后可以获得一定的收益。用户能够缴纳10万元保证金，并保证每日完成一定量的“看广告”任务，每月可获最低4000元、最高过万元的高收益，吸引了无数人投资。
还有媒体挖掘出，张小雷早在2003年就因为“泛美亚事件”，以向海外输送足球学员的名义，先后将50多名小球员送往南美留学，并以向学员收取费用和向外界融资的方式，共获取资金1000多万元，并因此事事发而蹲过号子。总而言之，张小雷已经墙倒众人推了。
众说纷纭，莫衷一是。此外笔者调查钱宝网的相关资料后发现，这家公司从注册、运营到疑似跑路，在这之间存在着大量的问题。如果这些问题早被发现，或许张小雷的庞氏骗局就不会这么容易得逞。
先说公司基本信息，国家企业信用信息公示系统已经查不到钱宝网相关信息了。企信网上倒是有一些信息，信息显示，钱宝网这家网贷平台的运营实体是南京钱宝信息传媒有限公司（以下简称：钱宝信息），其法人是张小雷，公司2012年7月24日注册，注册资本1000万元。公司股东是江苏钱旺智能系统有限公司（以下简称：江苏钱旺）和张小雷两个股东，由于江苏钱旺的股东之一也是张小雷，因此钱宝网的实际控制人是张小雷已是确认无疑的。钱宝信息的登记机关是南京市江北新区管理委员会市场监督管理局，但其企业地址是四川省成都市金堂县淮口镇现代大道242号1层，已经是分属两地了。
同时显示，钱宝信息的经营状态是迁出，相关资料显示钱宝信息将其办公地址签到了上海，但目前笔者并未找到该公司具体的办公地址。此外钱宝信息曾在中华英才网和58同城等多家在线招聘网站发布过招聘信息，但是诡异的是，同一家公司发布的招聘信息，其公司地址却多次变动：
公司的办公地址多次变更，真的是“狡兔三窟”。笔者再次调查江苏钱旺后发现，虽然国家企业信用信息公示系统没有查到江苏钱旺的其他信息，但是却发现公司的好几家分公司均已注销：
长春、武汉、西安和成都四家分公司已经在2015年1月至2016年1月注销，负责人为张小雷的这家名叫成都乾坤智能系统有限公司上海分公司在2017年8月2日因“其他原因”注销。此外对成都乾坤智能系统有限公司这家公司调查发现，公司成立于2010年12月，注册资本5000万，注册地在四川省成都市金堂县淮口镇，营业范围是RFID智能仓库管理系统等，这家公司因“未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公式年度报告”为由，2017年7月6日被金堂县市场和质量监督管理列入经营异常名录。其下属的北京分公司同样被列入经营异常名录：
换句话说，在张小雷投案自首前，钱宝网的运营主体已经出现了很大的问题。但是投资者可能并没有意识到这些，因为钱宝网给投资者的收益太高了。一位钱宝网投资者称，自己30万元的本金投入后2个多月时间就已经有3万多元的收益，年化收益率达到60%以上，另一位投资者表示，如果钱宝网创立时投入1万元，现在至少有20万了。这么高的收益率足以让大多数投资者丧失理性和判断力，甘愿拿出自己的钱并砸进钱宝网。
所谓庞氏骗局，说白了就是投资者看中的是高收益，而做局者看中的则是投资者的本金，钱宝网也是如此的。
相关资料显示，截至9月份钱宝网平台流水超过500亿元，注册用户超过2亿，这个规模是很庞大的。或许张小雷真的玩不下去这个骗局了，不得不主动刺破这个精心布置多年的骗局，选择向公安机关投案自首。
号称“救赎新三板”但张小雷自首让这家新三板企业牵连其中
自信过头了就容易膨胀，这个规律同样适合张小雷。利用钱宝网玩转庞氏骗局的同时，张小雷胃口大开，将触角伸进了新三板。公开资料显示，在新三板火热的2015年，张小雷一口气在新三板买了四家公司，分别是汇能科技（831843.OC）、泡宝网（832983.OC，已退市）、弘祥隆（430112. OC）和雅格股份，并號称要买1000个壳“救赎”新三板。 2015月12月9日弘祥隆发布收购报告书，称张小雷以现金认购弘祥隆非公开发行股份2000万股股份，占发行后弘祥隆总股本的64.06%，成为弘祥隆的控股股东和实际控制人，此次非公开发行中，张小雷合计需要支付认购价款2000万元，收购资金来源于自有资金和自筹资金。同年12月14日汇能科技发布收购报告书，张小雷同样以现金认购汇能科技非公开发行的股份300万股，在前述认购足额完成后将持有汇能科技36.14%的股份，如果这项收购完成，张小雷持股300万股，公司现在的控股股东和实际控制人陈贵军持股226.82万股，张小雷将取代陈贵军成为汇能科技的控股股东和实际控制人。不过2016年11月这两家公司先后披露了关于终止收购报告书事项的公告，也预示着张小雷收购这两家公司的举动最终失败了。
但是还是有公司被张小雷成功收购了。2015年10月雅格股份披露了股票发行方案，称向符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织，以每股1.4元的价格发行不超过950万股，募集资金不超过1330万元，用于补充公司流动资金。2016年1月12日雅格股份披露了股票发行情况报告书，称张小雷和张小悦以现金认购的方式认购了公司发行的950万股股份，其中张小雷认购570万股股份，此次定增完成后，张小雷持股数量占公司发行后总股本数量的29.23%。紧接着2016年1月27日雅格股份披露了收购报告书，称张小雷2016年1月25日通过股转系统以协议转让的方式，受让了施孝全持有的162.5万股、陈小兰持有的87.5万股股份，合计250万股，占雅格股份总股本的12.82%，这样以来张小雷就持有雅格股份820万股股份，占公司总股本的42.05%，成为第一大股东。原来的实际控制人施孝全和陈小兰夫妇持股比例38.46%，张小雷从而成为了雅格股份的实际控制人。
至于张小悦，此人与张小雷虽为兄弟关系，但此次收购中两人承诺不是一致行动人，将独立行使股东权利，因此也对张小雷实际控制人的认定不构成影响。
总而言之，張小雷号称要购买1000家，最终谈了4家，最后成功的只有雅格股份和泡宝网两家，但泡宝网就在张小雷事发的前几天，在12月21日这一天发布了公司终止挂牌的公告，选择离开新三板了。
张小雷自首，受其连累的也就雅格股份一家公司。2017年12月27日主办券商申万宏源和公司相继发布公告，称公司实际控制人张小雷涉嫌违法犯罪向公安机关投案自首，并称张小雷为公司实际控制人，未在公司担任董监高，公司目前经营运转正常。
钱宝网CEO张小雷涉嫌违法犯罪投案自首了！
就在同一天，一家新三板挂牌企业温州雅格胶板股份有限公司（证券简称：雅格股份 证券代码：8 3174 8 . OC）发布公告称，公司董事会当天通过媒体报道得知，公司实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于2017年12月26日向南京市公安机关投案自首，案件尚待公安机关进一步调查。
张小雷投案自首也让这家企业牵连其中。
公司信息频出纰漏，办公地点“狡兔三窟”最终张小雷主动戳破庞氏骗局
张小雷自首事件曝光后，已经有多家媒体对张小雷及其控制的钱宝网进行了挖掘。相关资料显示，钱宝网是2012年正式成立，对自己的定位是一家微商平台，一家“以微商为核心、微商下乡和跨境电商并行的一体两翼模式、并依托优质微商全力构建小微企业的超级孵化器……打造社交化和移动电商为主体的交易平台的闭环”的微商平台。
它的运营模式是，当用户注册成为钱宝网会员并缴纳一定数额的保证金后，便能到“任务大厅”中领取诸如观看广告、填写问卷、试玩游戏等任务，完成任务后可以获得一定的收益。用户能够缴纳10万元保证金，并保证每日完成一定量的“看广告”任务，每月可获最低4000元、最高过万元的高收益，吸引了无数人投资。
还有媒体挖掘出，张小雷早在2003年就因为“泛美亚事件”，以向海外输送足球学员的名义，先后将50多名小球员送往南美留学，并以向学员收取费用和向外界融资的方式，共获取资金1000多万元，并因此事事发而蹲过号子。总而言之，张小雷已经墙倒众人推了。
众说纷纭，莫衷一是。此外笔者调查钱宝网的相关资料后发现，这家公司从注册、运营到疑似跑路，在这之间存在着大量的问题。如果这些问题早被发现，或许张小雷的庞氏骗局就不会这么容易得逞。
先说公司基本信息，国家企业信用信息公示系统已经查不到钱宝网相关信息了。企信网上倒是有一些信息，信息显示，钱宝网这家网贷平台的运营实体是南京钱宝信息传媒有限公司（以下简称：钱宝信息），其法人是张小雷，公司2012年7月24日注册，注册资本1000万元。公司股东是江苏钱旺智能系统有限公司（以下简称：江苏钱旺）和张小雷两个股东，由于江苏钱旺的股东之一也是张小雷，因此钱宝网的实际控制人是张小雷已是确认无疑的。钱宝信息的登记机关是南京市江北新区管理委员会市场监督管理局，但其企业地址是四川省成都市金堂县淮口镇现代大道242号1层，已经是分属两地了。
同时显示，钱宝信息的经营状态是迁出，相关资料显示钱宝信息将其办公地址签到了上海，但目前笔者并未找到该公司具体的办公地址。此外钱宝信息曾在中华英才网和58同城等多家在线招聘网站发布过招聘信息，但是诡异的是，同一家公司发布的招聘信息，其公司地址却多次变动：
公司的办公地址多次变更，真的是“狡兔三窟”。笔者再次调查江苏钱旺后发现，虽然国家企业信用信息公示系统没有查到江苏钱旺的其他信息，但是却发现公司的好几家分公司均已注销：
长春、武汉、西安和成都四家分公司已经在2015年1月至2016年1月注销，负责人为张小雷的这家名叫成都乾坤智能系统有限公司上海分公司在2017年8月2日因“其他原因”注销。此外对成都乾坤智能系统有限公司这家公司调查发现，公司成立于2010年12月，注册资本5000万，注册地在四川省成都市金堂县淮口镇，营业范围是RFID智能仓库管理系统等，这家公司因“未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公式年度报告”为由，2017年7月6日被金堂县市场和质量监督管理列入经营异常名录。其下属的北京分公司同样被列入经营异常名录：
换句话说，在张小雷投案自首前，钱宝网的运营主体已经出现了很大的问题。但是投资者可能并没有意识到这些，因为钱宝网给投资者的收益太高了。一位钱宝网投资者称，自己30万元的本金投入后2个多月时间就已经有3万多元的收益，年化收益率达到60%以上，另一位投资者表示，如果钱宝网创立时投入1万元，现在至少有20万了。这么高的收益率足以让大多数投资者丧失理性和判断力，甘愿拿出自己的钱并砸进钱宝网。
所谓庞氏骗局，说白了就是投资者看中的是高收益，而做局者看中的则是投资者的本金，钱宝网也是如此的。
相关资料显示，截至9月份钱宝网平台流水超过500亿元，注册用户超过2亿，这个规模是很庞大的。或许张小雷真的玩不下去这个骗局了，不得不主动刺破这个精心布置多年的骗局，选择向公安机关投案自首。
号称“救赎新三板”但张小雷自首让这家新三板企业牵连其中
自信过头了就容易膨胀，这个规律同样适合张小雷。利用钱宝网玩转庞氏骗局的同时，张小雷胃口大开，将触角伸进了新三板。公开资料显示，在新三板火热的2015年，张小雷一口气在新三板买了四家公司，分别是汇能科技（831843.OC）、泡宝网（832983.OC，已退市）、弘祥隆（430112. OC）和雅格股份，并號称要买1000个壳“救赎”新三板。 2015月12月9日弘祥隆发布收购报告书，称张小雷以现金认购弘祥隆非公开发行股份2000万股股份，占发行后弘祥隆总股本的64.06%，成为弘祥隆的控股股东和实际控制人，此次非公开发行中，张小雷合计需要支付认购价款2000万元，收购资金来源于自有资金和自筹资金。同年12月14日汇能科技发布收购报告书，张小雷同样以现金认购汇能科技非公开发行的股份300万股，在前述认购足额完成后将持有汇能科技36.14%的股份，如果这项收购完成，张小雷持股300万股，公司现在的控股股东和实际控制人陈贵军持股226.82万股，张小雷将取代陈贵军成为汇能科技的控股股东和实际控制人。不过2016年11月这两家公司先后披露了关于终止收购报告书事项的公告，也预示着张小雷收购这两家公司的举动最终失败了。
但是还是有公司被张小雷成功收购了。2015年10月雅格股份披露了股票发行方案，称向符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织，以每股1.4元的价格发行不超过950万股，募集资金不超过1330万元，用于补充公司流动资金。2016年1月12日雅格股份披露了股票发行情况报告书，称张小雷和张小悦以现金认购的方式认购了公司发行的950万股股份，其中张小雷认购570万股股份，此次定增完成后，张小雷持股数量占公司发行后总股本数量的29.23%。紧接着2016年1月27日雅格股份披露了收购报告书，称张小雷2016年1月25日通过股转系统以协议转让的方式，受让了施孝全持有的162.5万股、陈小兰持有的87.5万股股份，合计250万股，占雅格股份总股本的12.82%，这样以来张小雷就持有雅格股份820万股股份，占公司总股本的42.05%，成为第一大股东。原来的实际控制人施孝全和陈小兰夫妇持股比例38.46%，张小雷从而成为了雅格股份的实际控制人。
至于张小悦，此人与张小雷虽为兄弟关系，但此次收购中两人承诺不是一致行动人，将独立行使股东权利，因此也对张小雷实际控制人的认定不构成影响。
总而言之，張小雷号称要购买1000家，最终谈了4家，最后成功的只有雅格股份和泡宝网两家，但泡宝网就在张小雷事发的前几天，在12月21日这一天发布了公司终止挂牌的公告，选择离开新三板了。
张小雷自首，受其连累的也就雅格股份一家公司。2017年12月27日主办券商申万宏源和公司相继发布公告，称公司实际控制人张小雷涉嫌违法犯罪向公安机关投案自首，并称张小雷为公司实际控制人，未在公司担任董监高，公司目前经营运转正常。