【摘 要】
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通过对当前银行卡业务风险进行专门调查分析,当前银行卡业务应特别注意四大风险:(一)外部欺诈风险。在各类银行卡风险中,外部欺诈风险是目前最严重、危害最大的一类风险。欺诈目的
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通过对当前银行卡业务风险进行专门调查分析,当前银行卡业务应特别注意四大风险:(一)外部欺诈风险。在各类银行卡风险中,外部欺诈风险是目前最严重、危害最大的一类风险。欺诈目的的实现渠道主要有三种:ATM机取现、POS机套现(消费)或网络(电话)转账。从欺诈的手段看,主要是伪卡欺诈、直接骗取客户资金和利用ATM机骗卡三类。
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