【摘 要】
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对于识别洗钱交易中钱庄账户的方法、现有公安办案方法与现有研究基于机器预警方法存在准确度低且滞后的问题,本文分析洗钱犯罪集团中钱庄与客户的交易行为特点,从主体背景属
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对于识别洗钱交易中钱庄账户的方法、现有公安办案方法与现有研究基于机器预警方法存在准确度低且滞后的问题,本文分析洗钱犯罪集团中钱庄与客户的交易行为特点,从主体背景属性、交易统计量、交易网络、交易行为离群4种角度提取一系列特征进行刻画,并通过随机森林进行特征选择与优化,在已经标注过的数据上进行模型训练与验证,形成一个能够对参与洗钱交易者身份进行自动识别的应用。通过实际数据验证可以发现有严重危害的钱庄经营者。
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