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在反洗钱实践中,由于金融机构严格监管和洗钱行为愈益隐蔽与复杂化,致使洗钱有逐渐向特定非金融机构转移的趋势。目前我国反洗钱监管重心仍然针对金融机构,这势必给洗钱犯罪以可乘之机。为进一步明确特定非金融机构的范围,完善我国反洗钱法有关规定,应尽快出台相关规定,加强对特定非金融机构实施反洗钱监管。
特定非金融领域反洗钱监管研究
【摘 要】
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在反洗钱实践中,由于金融机构严格监管和洗钱行为愈益隐蔽与复杂化,致使洗钱有逐渐向特定非金融机构转移的趋势。目前我国反洗钱监管重心仍然针对金融机构,这势必给洗钱犯罪
【机 构】
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中国人民银行宁德市中心支行
【出 处】
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福建金融
【发表日期】
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2016年02期
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