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2004年2月21日，福建边防总队司令部刑事侦查队破获了一起贩卖假美元案件，涉案金额高达千万美元，被抓获的9名犯罪嫌疑人被移送至福州市公安局经侦支队进行审理。
盯住一行“大鱼”
春节前夕，福建边防总队司令部刑事侦查队队长周荣钦带领侦查员通过调查摸底，发现每天都有一些手持小额假美元、假港币的无业人员在寻找港台买主，以1兑1或者1兑3的比价进行非法犯罪交易。这些贩卖假币者大多是五十岁以上的老年人或者是十几岁的孩子。而真正持有大量假币者始终不露面。他和侦查员陈长力通过长达三个月的排查摸底，终于盯住了一条“大鱼”，这条“大鱼”叫陈某，是一位中年妇女，很快地，他们又掌握了这条”大鱼”的同伙廖某，两人长期活动在福州火车站周围，暗中经营着来自浙江假币销售的代理点。他们偶尔提供一些小额假币给手下的小鱼小虾进行贩卖，但他们的目标是找大买主，一般美元每笔交易都在30万到50万之间。
周队长和陈侦查员为了摸清该团伙的内幕及其活动规律，以港台商贩的身份向陈某贴靠。陈某经过一段时间的观察，嗅出周队长和陈侦查员可能是做大卖卖的，便有意无意透露出要与他们做大单生意的意向。她主动向周队长他们透风。手头上有500万美元，问是否愿意做一笔交易。周队长他们见陈某主动出击，便以一副资深商人的姿态，向陈某要求看样品，并谈价、杀价，再谈价、再杀价。对长期小打小闹发不了横财的陈某来说，能遇上大买主也真是千载难逢的好机会。经过几番价格的商讨。陈某确信周队长他们是这一行的同僚，最后拍板敲定500万假美元的交易单。
这么大单的金额她可是第一次遇到，想到自己一夜之间就可以成为百万富翁，陈某兴奋得差点没跳起来，“实话告诉你们，一次交易上亿元都没问题。”她神秘地告诉周队长他们，她在浙江的货主有足够的货源。
如果陈某说的是真话，周队长他们钓到的可是一条名副其实的”大鱼”!
在证实了陈某说的不是假话后，周队长立即向领导作了汇报。
福建边防总队领导听完了汇报后，意识到案情重大，立即作出“严密组织、深挖此案、确保准确打击”的指示。
1月2日，福建边防总队刑事侦查队正式着手调查此案。总队逐级向福建省公安厅、公安部作了汇报!
长期从事假币贩运的陈某心里十分清楚贩卖大额假币刑法规定要判处10年以上的刑期．所以，虽然她巴不得马—亡成交，但她在冷静之后变得十分谨慎，毕竟500万是一个充满诱惑却又是一个让人难以相信的数字。所以，陈某要周队长先预付1／3的订金，同时提出交易如此大数额要由他们自己到浙江货源地去提取。
周队长和侦查员也意识到了这一点，所以，他们及时调整了原定计划，把成交数额定为100万美元，由浙江方面送”货”过来，在福州交接，同时与之讨价还价。
在金钱的诱惑下，陈某最终以1兑1的价格谈定下来。
2月20日，陈某通知周队长他们做好接货准备。
货主携货齐落网
2月21日上午，陈某告知浙江方面的“货主”已到福州。下午3点，对方一位叫陈阿发的男子约周队长在火车站附近一家招待所的203房间见面，陈阿发很谨慎，他们一行来了六个人。房间里还有一位有着很重的福清口音的年轻男子，他…—脸警觉地注视着门里门外，周队长和侦查员感觉到他在其中扮演着可能是保镖的角色。
陈阿发并不急着交易，他一直用怀疑和观察的眼风打量着周队长和侦查员。在房间里简单地谈了几分钟，陈阿发说“货”没有带在身上．让周队长他们等他的通知。然后就和同行的5人及神秘的福清男子离开房间乘上了停在门口的一辆挂着浙江车牌的面的离去。
周队长和侦查员在片刻的紧张后，很快镇静下来，他们认为这是对方使的一个小招法，因为这中间不存在走露风声的问题，对方之所以这么做，完全是在观察着他们的反应。“货”一定就在车上，否则对方就不会来这么一帮人马。
果然，这部车子在福州闹市区兜了几圈后，一个小时后陈阿发打来电话让周队长他们在火车站附近的一个路口交接”货”。
周队长和侦查员来到该路口。只见这辆车子停在一个偏僻地方，见周队长和侦查员过来，陈阿发提着一个塑料袋下了车，他当着周队长和侦查员的面打开塑料袋，里面装着大量百元票面的美钞。
就在这时，跟踪守候在四周的边防部队司令部侦查人员冲了上来，当场将车上的6个人逮了个正着，缴获塑料袋里的百元面额的假美钞47万元，面值为10万元版的假美钞98张价值980万(经银行鉴定，确定为非流通领域的假美元)和面值100万元版的假美钞1张(经银行鉴定，确定为非流通领域的假美元，美元无此券别)，同时还查扣了3000多元人民币等赃款．赃物。
陈某和另一犯罪嫌疑人廖某也在同一时间落网。
制贩假美钞有四个股东
通过预审，侦查员查清了这个来自浙江金华的制贩假美钞团伙是一个由4个股东组成的犯罪团伙，6个人中其中4人是股东，另两名是其中两个股东的亲属，他们是想在交易后拿到钱后在福州好好地旅游潇洒一下。这个团伙的头领是陈阿发的母亲。虽然是同一个团伙，但他们彼此并不信任，所以，每次交易，4个股东都要到场参与，当场交易，当场分赃，生怕漏了属于他们的那一份。
陈某和廖某是他们在福建代理点的负责人，他们和代理点之间的利润是对半开，然后4个股东再扣除成本利润四家平分。
福清口音的男子是他们雇用的帮手，他们每在外地交易一单，都要在当地物色一个打手，目的是通过他们了解交易的对方可靠不可靠，万一出现了黑吃黑的情况，可以通过这个帮手调集当地的打手帮忙。
就在火车站的代理人陈某和廖某落网后的第二天，一名叫柳某的贩卖假币者被周队长和侦查员逮了个正着。原来，柳某和陈某、廖某一样同吃一行饭，虽然他们不是一伙，但彼此常在一起沟通信息，柳某得知陈某和廖某攀上一个大客户后，也想法设法靠上了周队长和侦查员。其实，柳某并不知道此时陈某和廖某已经被抓，他正好手上有一单10万假美钞的生意想以1兑1的价格出手，周队长当即和侦查员赶到了柳某包租的一家招待所里，当场将柳某和其随身携带的108张百元票面的假美钞人赃俱获。
柳某坦白交待说，这10万假美钞有5万是从贵州以0．6兑1买来的，另外5.8万元是以0.7兑1从广东买进的。
柳某是泉州人，长期包租旅店从事假币贩卖。
至此，这一长期从事贩卖假币的团伙被一举摧毁。
盯住一行“大鱼”
春节前夕，福建边防总队司令部刑事侦查队队长周荣钦带领侦查员通过调查摸底，发现每天都有一些手持小额假美元、假港币的无业人员在寻找港台买主，以1兑1或者1兑3的比价进行非法犯罪交易。这些贩卖假币者大多是五十岁以上的老年人或者是十几岁的孩子。而真正持有大量假币者始终不露面。他和侦查员陈长力通过长达三个月的排查摸底，终于盯住了一条“大鱼”，这条“大鱼”叫陈某，是一位中年妇女，很快地，他们又掌握了这条”大鱼”的同伙廖某，两人长期活动在福州火车站周围，暗中经营着来自浙江假币销售的代理点。他们偶尔提供一些小额假币给手下的小鱼小虾进行贩卖，但他们的目标是找大买主，一般美元每笔交易都在30万到50万之间。
周队长和陈侦查员为了摸清该团伙的内幕及其活动规律，以港台商贩的身份向陈某贴靠。陈某经过一段时间的观察，嗅出周队长和陈侦查员可能是做大卖卖的，便有意无意透露出要与他们做大单生意的意向。她主动向周队长他们透风。手头上有500万美元，问是否愿意做一笔交易。周队长他们见陈某主动出击，便以一副资深商人的姿态，向陈某要求看样品，并谈价、杀价，再谈价、再杀价。对长期小打小闹发不了横财的陈某来说，能遇上大买主也真是千载难逢的好机会。经过几番价格的商讨。陈某确信周队长他们是这一行的同僚，最后拍板敲定500万假美元的交易单。
这么大单的金额她可是第一次遇到，想到自己一夜之间就可以成为百万富翁，陈某兴奋得差点没跳起来，“实话告诉你们，一次交易上亿元都没问题。”她神秘地告诉周队长他们，她在浙江的货主有足够的货源。
如果陈某说的是真话，周队长他们钓到的可是一条名副其实的”大鱼”!
在证实了陈某说的不是假话后，周队长立即向领导作了汇报。
福建边防总队领导听完了汇报后，意识到案情重大，立即作出“严密组织、深挖此案、确保准确打击”的指示。
1月2日，福建边防总队刑事侦查队正式着手调查此案。总队逐级向福建省公安厅、公安部作了汇报!
长期从事假币贩运的陈某心里十分清楚贩卖大额假币刑法规定要判处10年以上的刑期．所以，虽然她巴不得马—亡成交，但她在冷静之后变得十分谨慎，毕竟500万是一个充满诱惑却又是一个让人难以相信的数字。所以，陈某要周队长先预付1／3的订金，同时提出交易如此大数额要由他们自己到浙江货源地去提取。
周队长和侦查员也意识到了这一点，所以，他们及时调整了原定计划，把成交数额定为100万美元，由浙江方面送”货”过来，在福州交接，同时与之讨价还价。
在金钱的诱惑下，陈某最终以1兑1的价格谈定下来。
2月20日，陈某通知周队长他们做好接货准备。
货主携货齐落网
2月21日上午，陈某告知浙江方面的“货主”已到福州。下午3点，对方一位叫陈阿发的男子约周队长在火车站附近一家招待所的203房间见面，陈阿发很谨慎，他们一行来了六个人。房间里还有一位有着很重的福清口音的年轻男子，他…—脸警觉地注视着门里门外，周队长和侦查员感觉到他在其中扮演着可能是保镖的角色。
陈阿发并不急着交易，他一直用怀疑和观察的眼风打量着周队长和侦查员。在房间里简单地谈了几分钟，陈阿发说“货”没有带在身上．让周队长他们等他的通知。然后就和同行的5人及神秘的福清男子离开房间乘上了停在门口的一辆挂着浙江车牌的面的离去。
周队长和侦查员在片刻的紧张后，很快镇静下来，他们认为这是对方使的一个小招法，因为这中间不存在走露风声的问题，对方之所以这么做，完全是在观察着他们的反应。“货”一定就在车上，否则对方就不会来这么一帮人马。
果然，这部车子在福州闹市区兜了几圈后，一个小时后陈阿发打来电话让周队长他们在火车站附近的一个路口交接”货”。
周队长和侦查员来到该路口。只见这辆车子停在一个偏僻地方，见周队长和侦查员过来，陈阿发提着一个塑料袋下了车，他当着周队长和侦查员的面打开塑料袋，里面装着大量百元票面的美钞。
就在这时，跟踪守候在四周的边防部队司令部侦查人员冲了上来，当场将车上的6个人逮了个正着，缴获塑料袋里的百元面额的假美钞47万元，面值为10万元版的假美钞98张价值980万(经银行鉴定，确定为非流通领域的假美元)和面值100万元版的假美钞1张(经银行鉴定，确定为非流通领域的假美元，美元无此券别)，同时还查扣了3000多元人民币等赃款．赃物。
陈某和另一犯罪嫌疑人廖某也在同一时间落网。
制贩假美钞有四个股东
通过预审，侦查员查清了这个来自浙江金华的制贩假美钞团伙是一个由4个股东组成的犯罪团伙，6个人中其中4人是股东，另两名是其中两个股东的亲属，他们是想在交易后拿到钱后在福州好好地旅游潇洒一下。这个团伙的头领是陈阿发的母亲。虽然是同一个团伙，但他们彼此并不信任，所以，每次交易，4个股东都要到场参与，当场交易，当场分赃，生怕漏了属于他们的那一份。
陈某和廖某是他们在福建代理点的负责人，他们和代理点之间的利润是对半开，然后4个股东再扣除成本利润四家平分。
福清口音的男子是他们雇用的帮手，他们每在外地交易一单，都要在当地物色一个打手，目的是通过他们了解交易的对方可靠不可靠，万一出现了黑吃黑的情况，可以通过这个帮手调集当地的打手帮忙。
就在火车站的代理人陈某和廖某落网后的第二天，一名叫柳某的贩卖假币者被周队长和侦查员逮了个正着。原来，柳某和陈某、廖某一样同吃一行饭，虽然他们不是一伙，但彼此常在一起沟通信息，柳某得知陈某和廖某攀上一个大客户后，也想法设法靠上了周队长和侦查员。其实，柳某并不知道此时陈某和廖某已经被抓，他正好手上有一单10万假美钞的生意想以1兑1的价格出手，周队长当即和侦查员赶到了柳某包租的一家招待所里，当场将柳某和其随身携带的108张百元票面的假美钞人赃俱获。
柳某坦白交待说，这10万假美钞有5万是从贵州以0．6兑1买来的，另外5.8万元是以0.7兑1从广东买进的。
柳某是泉州人，长期包租旅店从事假币贩卖。
至此，这一长期从事贩卖假币的团伙被一举摧毁。