2002年10月10日，中国光大集团有限公司原董事长、中国光大金融控股有限公司原董事长朱小华受贿案一审宣判，朱小华以受贿罪被判处有期徒刑15年，并处没收个人全部财产。1997年至1999年期间，朱小华利用担任中国光大集团有限公司董事长、中国光大金融控股有限公司董事长的职务便利，收受他人股票及现金折合人民币共计405.9万余元。
　　2003年1月30日，北京市高级人民法院认定原华夏银行行长段晓兴犯受贿罪，免予刑事处罚。
　　2003年12月10日，中国银行原行长王雪冰以“受贿罪”被北京市第二中级人民法院一审判处12年有期徒刑。法庭认定的王雪冰犯罪事实，系“在1993年至2001年期间，利用职务上的便利为华晨（中国）控股有限公司、北京再东方广告有限公司等企业谋取利益，并为此非法收受这些公司给予的钱款、艺术品、名牌手表等贵重礼品，共计折合人民币115.14万元”。不过，根据2002年11月初，中纪委公布对王雪冰的审查结果，还提到了其“在担任中国银行纽约分行总经理和中国银行行长期间，违反金融监管规定，工作严重失职，造成严重后果”。
　　2004年2月19日，中银国际前副总经理梁小庭受贿案在北京市第一中级人民法院开庭审理。检察机关经审查查明：梁小庭1993年1月至1994年3月间，利用担任中国建设财务(香港)有限公司副总经理的职务便利，为香港友协贸易有限公司、潭江置业有限公司董事许超凡，申请融资认购股票提供帮助，先后4次收受许超凡给予的贿赂款共计港币294.97万元。
　　2002年10月18日，原中国银行副行长、时任中国农业银行副行长的赵安歌被北京市检察院执法人员拘捕，至今尚未宣判。据分析，赵安歌被捕也可能与中国银行开平支行抽逃银行资金案有关，该案涉及金额高达4.83亿美元。
　　2002年2月20日，中国银行新闻发言人称，原中国银行副董事长、中银香港总裁刘金宝涉嫌经济犯罪，司法机关目前正在对其进行审查。
　　2004年8月3日，中国银行香港分行副总裁丁燕生在深圳被内地司法人员带走。中国银行事后发出的公告称：丁涉嫌未获授权而将合并前成员行控股股东所拥有的某些资金分配作个人用途。和丁燕生一起涉案的还有另一位副总裁朱赤。两天后，中国银行再度宣布，原中银香港总裁办总经理张德宝，也在接受司法机关的调查。
　　刘金宝被捕后，他曾长期任职的中国银行上海分行也有数人落网：王政，2003年7月被“双规”后逮捕，此前任中国银行上海分行副行长，主管个人银行等业务。在刘金宝时代任中行上海分行办公室主任，被认为是刘的重要心腹。
　　金德琴，1990年至1995年，利用担任中信集团副董事长、嘉华银行董事长的职务便利，以中信收购嘉华的名义先后侵吞公款3932万港元和159万美元。
　　王钟麓，1992年9月至1996年8月任浙江省国际信托投资公司党组书记、董事长、总经理期间，利用职务之便，为他人谋利，收受巨额贿赂；未经集体研究，擅自决定向某集团公司提供借款和融资担保，造成重大经济损失。
　　潘广田，在1992年5月至2001年10月期间，利用担任中国农业银行山东省分行商业信贷处处长、工商信贷处处长、计划处处长、副行长以及山东省工商联合会会长、山东省政协副主席等职务便利，为有关企业和个人在解决贷款规模、审批贷款项目、推荐贷款等方面谋取利益，先后31次共非法收受11个个人和单位送的财物，总价值人民币153.9万余元。案发后赃款赃物全部追回。
　　严庭富，2003年7月被“双规”后逮捕，此前担任中银香港特殊资产管理部总经理一职，曾任中行上海分行副行长。
　　顾继东，2004年春节后被逮捕，此前担任中银香港总裁办主任助理，在刘金宝担任中行上海分行行长时任行长办公室副主任。
　　薛章能，2003年被逮捕，此前为香港中银物业公司一部门负责人，在刘金宝担任中行上海分行行长时任瑞金大厦总经理。瑞金大厦曾是中行上海分行迁往陆家嘴中银大厦之前的机关办公所在地，亦是中行拥有的物业。
　　张人模，2004年春节后被逮捕，后被取保候审，逮捕前任浦东中银大厦总经理。中银香港为浦东中银大厦的最大股东，中银集团以及中行上海分行亦是其股东。刘金宝曾长期担任中银大厦的董事长。