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本文基于台湾兆丰银行纽约分行因反洗钱合规工作不力被纽约金融服务局重罚1.8亿美元事件，剖析兆丰银行反洗钱工作漏洞，结合央行反洗钱工作实践，提出相关对策建议，以期对走向国际市场的中资银行反洗钱工作有所裨益。
台湾兆丰银行被处罚事件对内地中资银行反洗钱工作的启示
【摘 要】
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本文基于台湾兆丰银行纽约分行因反洗钱合规工作不力被纽约金融服务局重罚1.8亿美元事件，剖析兆丰银行反洗钱工作漏洞，结合央行反洗钱工作实践，提出相关对策建议，以期对走向国际
【机 构】
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中国人民银行连云港市中心支行
【出 处】
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金融会计
【发表日期】
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2016年11期
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