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通过对我国外汇洗钱活动特征的分析,将数据挖掘技术中的决策树分析方法与反洗钱领域知识相结合,选择适当的洗钱交易识别策略与方法,利用真实交易数据进行试验,从中发现有价值的洗钱犯罪规律。结果表明,该方法可有效提高洗钱交易行为的识别效率。
基于决策树算法的洗钱交易识别研究
【摘 要】
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通过对我国外汇洗钱活动特征的分析,将数据挖掘技术中的决策树分析方法与反洗钱领域知识相结合,选择适当的洗钱交易识别策略与方法,利用真实交易数据进行试验,从中发现有价值
【机 构】
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西安交通大学经济与金融学院,西安交通大学经济与金融学院西安
【出 处】
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武汉理工大学学报
【发表日期】
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2008年02期
【基金项目】
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国家自然科学基金(70771087);西安交通大学“985工程”二期建设项目(07200701)
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