【摘 要】
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<正>一、引言面对日益发展的国际和国内洗钱犯罪形势,从国内立法、司法和监管两个领域来看,客观上存在着如何以科学和完善的刑治和监管结构来加以应对和处置的问题,但是,一个
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<正>一、引言面对日益发展的国际和国内洗钱犯罪形势,从国内立法、司法和监管两个领域来看,客观上存在着如何以科学和完善的刑治和监管结构来加以应对和处置的问题,但是,一个完善和科学的刑治和监管体系,包括刑法体系、制度、组织架构、决策与实践体制,并不是一蹴而就的。从国际反洗钱金融行动特别工作组(以下简称:FATF)最新版《40条建议》看,相对于今天的国际反洗钱形势,以及各国对自身的反洗钱监管效率进行评估而言,其科学性和完
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