【摘 要】
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<正>我国自2003年初开始建立金融机构反洗钱的大额和可疑交易报告制度以来,可疑交易报告的数量在两三年之内,不仅赶英超美,而且在2005年超过了包括美国、英国和瑞士等国在内
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<正>我国自2003年初开始建立金融机构反洗钱的大额和可疑交易报告制度以来,可疑交易报告的数量在两三年之内,不仅赶英超美,而且在2005年超过了包括美国、英国和瑞士等国在内的16个国际反洗钱主要国家的总和(见表)。我国2004年可疑交易报告数据公布后,已经引起国际社会的困惑和关注。2005年的可疑交易报告数量比与2004年增长了10倍以上,这进一步引起国际社会对中国是否是全球洗钱大国的猜测,同时也会引发国内各界对我国反洗钱制度有效性的疑问。但从金融交易的数量和在全球金融市场中心地位来说,我国不可能是洗钱大国。因此,我国可疑交易报告数量大、增长快的现象值得深思。
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