【摘 要】
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<正>金融机构实行KYC面临着花费时间长、支出成本高、改革动力不足等问题,但KYC监管日益趋严是未来发展的趋势"了解你的客户"(Know Your Customer,简称KYC),是指金融机构在与
【机 构】
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清华大学五道口金融学院阳光互联网金融创新研究中心
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<正>金融机构实行KYC面临着花费时间长、支出成本高、改革动力不足等问题,但KYC监管日益趋严是未来发展的趋势"了解你的客户"(Know Your Customer,简称KYC),是指金融机构在与客户建立业务中,对客户身份进行识别和背景调查,了解客户及其交易目的、账户实际控制人与受益人的流程。KYC是发现与阻止金融犯罪风险可疑交易的有效手段,也是对抗洗钱、恐怖融资的首道防线。金融机构实行KYC面临着花费时间长、支出成本高、改革动力不足等问题,但KYC监
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