【摘 要】
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洗钱已经成为当今国际社会不得不面对的一个“公害”。据世界银行的一份统计,我国自改革开放以来,除了经政府合法批准对外投资的款项,外流资金中有相当部分是与洗钱有关。我
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洗钱已经成为当今国际社会不得不面对的一个“公害”。据世界银行的一份统计,我国自改革开放以来,除了经政府合法批准对外投资的款项,外流资金中有相当部分是与洗钱有关。我国已加大了反洗钱力度,但打击洗钱活动犹如猫捉老鼠,那些赃钱往往会找到阴暗隐秘的场所和途径进行转移,查处难度较大。因此我们必须对洗钱活动进行深入研究,并结合国际反洗钱成功经验,找到适合我国的反洗钱道路。
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