论文部分内容阅读
孙斌之所以有现在的“成就”完全得益于此前多次混迹于传销组织中的历练。几次有惊无险地躲过警方制裁，孙斌早已开窍，他摸清了传销组织诈骗的路数
传销组织一旦披上公益的伪善外衣，无疑是对道德底线的挑衅。2月16日，山东省龙口市公安局将一起特大网络传销案，移送起诉到当地检察机关。
与其他以推销商品、提供服务、项目投资等名目“拉人头”不同的是，这个网络传销组织打出的幌子竟然是“慈善助学”，短短的一年时间里，他们在全国17个省市，发展下线多达2000余人。
是慈善集团还是传销组织？
2012年12月18日，龙口市民吕女士匆忙赶到公安局经侦大队报案称，自己被拉入网络传销组织。警察一方面安抚好报案人情绪，同时询问了整件事情的来龙去脉。
吕女士举报的对象是城关镇农民孙斌（化名）等人，据她介绍，孙斌一伙打着爱心慈善捐助的旗号，利用互联网上“香港爱联国际集团有限公司”的名义，采取交纳入门费、拉人头、多层次计酬获利的方式，将一些有爱心的人诱骗发展成网络传销会员。
警方从报案人口中得知，孙斌管理的这家公司明确规定，加盟会员交2500元为银级账户、交5000元为金级账户、交1万元为白金账户。吕女士和孙斌是同村人，村中有不少人都交钱成了这一组织的会员。出于跟风，吕女士也缴纳了2500元钱成为银级账户。但是，若要收到回报，吕女士唯一的办法是拉人头。可很长一段时间，她没有拉到任何会员，当初孙某许诺的回报成为“空头支票”，2500元钱也打了水漂。思来想去，吕女士觉得自己可能掉进了传销陷阱。
龙口警方敏锐察觉到，吕女士受骗案背后可能隐藏着一个组织严密的网络传销犯罪团伙。但是在网上搜索“香港爱联国际集团有限公司”有关资料显示，该公司是一家集爱心慈善助学、联盟自主创业、团体观光旅游、基金理财管理等业务于一体的集团化公司，同时还是慈善事业的综合性服务机构。甚至还将“扶贫济困，爱心慈善”标榜为公司的宗旨。从公司简介看，这怎么都不像是传销组织，此时，连警方都有些迷惑。
但是，根据报案人吕女士的描述，无论是运行模式还是收益方式，这个所谓的“香港爱联国际集团有限公司”都符合传销组织的特点。警方转念一想，伴随着近年来各部门打击力度加大，传销组织也以更加隐蔽的方式存在，掩饰违法犯罪事实。因此，有必要对这一“慈善”公司展开调查。孙斌等人进入了警方的视线，这一日后被证实地跨17地区，涉案2000多人的传销组织露出了马脚。
一个农民的生财之道
2012年12月19日，吕女士报案第二天，龙口市公安局立即安排警力展开侦查工作。很快，案件就有了突破。最先露出破绽的是本案头号嫌疑人孙斌，侦查人员发现，在短短一年时间内孙斌家中添置了两辆高级轿车。此外，他还为儿子在龙口市一高档小区买下婚房。如果是普通农民，会花钱如此阔绰吗？警察起了怀疑之心。
根据警察外围侦查了解，现年52岁的孙斌在龙口市城关镇从事草莓种植，每年收入可观。但即便收入再高，也不可能于短期内凑齐这么一大笔钱。并且，孙斌以前有过前科。原来，他曾多次参与传销组织，但由于规模不大，未被立案侦查。种种迹象表明，孙斌与传销诈骗有很大关联。
随着调查的不断深入，这一传销组织脉络渐渐清晰。民警发现，2012年3月8日，孙斌注册成为香港爱联国际集团有限公司的白金会员，随后又将身边的家人、朋友等发展成为该组织的重要成员。
为了掩人耳目，孙斌首先对公司粉饰一番，将它定位成公益慈善组织，并在网站上贴出“扶贫济困”的谎言以此来蒙蔽大众视线。
慈善事业往往能够唤起市民的爱心，孙斌深谙其道。他利用大众的这一软肋，疯狂扩大发展下线，并将其事业拓展到全国各地。据警方接触的多名受害者介绍，当初他们之所以投钱办理会员，很大程度是为了向贫困地区奉献爱心。可未曾想，这正中孙斌下怀，以致最后无法脱身，只能帮助其发展下线。
这样，上当受骗的人如同滚雪球般越来越多，孙斌的收益自然水涨船高，这也就能够解释，孙斌为何能在短短一年时间内买新车、新房了。
以“慈善”的名义让媒体帮助镀金
在发展会员的同时，孙斌也巧妙地维系着公司与慈善之间的关系。按照该组织规定，每个会员必须拿出10%的收益投入慈善活动。而这种慈善捐助主要目的就是扩大社会影响，并以此发展更多的下线。为了彰显公司对慈善事业的重视，孙斌煞费苦心，做足了文章。
每次捐款之前，该组织唯一的要求就是受捐方必须联系当地媒体现场采访宣传。据悉，他们最多一次是给烟台某某小学捐款8万元，校方按照要求找来当地电视台的记者进行了报道；办案民警提供的一幅照片显示，2012年11月， 该组织对黑龙江省某某小学的捐助仪式上，教室上方拉起醒目的红色条幅，10名学生代表站成一排，每人手里拿着一张百元钞票，身后站着校方及该传销组织的代表；类似的所谓的“慈善助学”活动，他们都有意识地放在了爱联国际网站的醒目位置。
只要输入相关的搜索，网络上有关该组织慈善捐款的新闻便会铺天盖地袭来，这正是孙斌想要达到的效果。媒体的大肆宣传报道，给孙斌公司镀了一层金，同时还蒙蔽了所有人的视线。对他而言，用于慈善的投入不过九牛一毛，收到的成效却不可估量。案发后，孙斌在讯问中承认，无论是媒体还是慈善事业，都不过是拓展财路的工具。
为了掩盖其真实面目，给自己罩上正当的面纱，这个传销团伙除了利用媒体造势，甚至企图尝试正规注册。2012年8月1日，孙斌等人专程来到烟台市慈善总会，为烟台爱联国际助学慈善义工工作站进行了登记注册。可是工作站的牌子挂出没几天，烟台市慈善总会就接连不断收到群众举报，经工作人员调查核实后，于8月10日下发公告，撤销了该工作站，并将在该组织从事传销活动的慈善义工身份予以注销，同时向公安机关备案。
现在看来，无论在媒体作秀，还是到慈善机构注册，孙斌及其同伙的真实目的可见一斑，但他所用的手段却超乎所有人的想象，以至于案发后，很多曾经的受捐方还曾为孙斌喊冤叫屈。 多次混迹传销组织而来的经验
“传销这种传统犯罪活动一旦与互联网搭界，就会突破地域限制，造成更大的危害性。”龙口市公安局经侦大队的办案警察介绍，该传销组织主要依托一个名为“爱联慈善助学基金，投资理财管理系统”的网站运行，这家网站的服务器在美国，域名在中国香港，曾于2011年8月2日在工信部备案，但后来又被工信部撤销了备案。
让办案民警想不通的是，这个传销组织的头目孙斌只有小学文化程度，对互联网又一窍不通，他是如何把传销帝国做得这般有声有色，将众多受害者玩弄于股掌之间？
据孙斌本人在讯问中介绍，他之所以有现在的“成就”完全得益于此前多次混迹于传销组织中的“历练”。几次有惊无险地躲过警方制裁，孙斌早已开窍，他摸清了传销组织诈骗的路数。真正促使孙斌走上这条不归路的是他对金钱的渴望，当初作为传销组织下线，他亲眼见证了上线如何白手起家变为富豪的过程。他的上线基本未费吹灰之力，轻而易举地就能赚到大笔金钱。
在传销组织中的经历，深深改变了这个曾经淳朴的农村人对发家致富的看法，虽然相较别人他靠草莓种植已经有了不菲的收入，但这却是靠着每天起早贪黑，躬耕田间才换回来的。而传销组织中的上线，动动嘴就足以实现一样甚至高于他的收入。渐渐地，孙斌产生了好逸恶劳的想法。
对金钱的渴望让孙斌一发不可收拾，为了实现发财梦，他注册成立网站后，先将女儿、女婿发展成骨干成员，主要负责网站的日常操作和维护，全面掌控各地会员的发展情况。而他的女儿、女婿也不负所望，专门设计出一套严密的收益计算系统。只要通过这个系统，就能锁定所有会员的账户收益状况，并按照比例提取现金。
孙斌则一劳永逸，每天只需在家中，也可享受高达万元的利润。短短一年的时间里，孙斌及子女疯狂敛财500多万元。
案跨多省，组织严密
网络传销的特点是不受地域限制。据粗略统计，孙斌从2012年3月开始，截止到2013年3月落网，其先后在全国多个省市区设立了分支机构。从龙口警方查获的情况看，该传销组织有一套严密的收益计算系统，一个子账户何时设立，发展了多少下线，一天收益多少，都一清二楚。
从2012年3月到2013年3月，短短一年多时间内，孙某等人打着“慈善助学”的幌子，借用香港爱联国际集团的名义，在全国各地发展下线多达2000余人，其中有大学教授、退休老干部，还有一些下岗职工。据龙口警方介绍，这个网络传销组织之所以惑众，就是惯用舆论造势的手段，使出伪善的心理 “拉人头”。
通过“爱联慈善助学基金，投资理财管理系统”网站上挂出来去港澳旅游的49名骨干照片看，该传销组织目前已涉及山东、山西、安徽、北京等十七个省、市、自治区。其资金流向简直是一个天文数字。经侦民警在侦查中发现，仅新疆乌鲁木齐的一个账号，在2012年12月的进出资金就达到1450余万元。
近日，龙口市公安局以组织领导传销活动罪，将这起特大网络传销案的九名主要犯罪嫌依法向当地检察机关移送起诉。截至发稿日，该案尚在审查起诉中。
网络传销的变种
网络传销与传统传销是一个娘胎里的双胞胎。网络传销使用了隐秘的不公开的手段，它的得利方式同样是交纳会费（或说是享受产品），然后再拉人进入作为自己的下线，如此炮制，这种方式与传统传销没有本质的区别。网络传销的主要变种有：
实物推销：这种是传统传销的“网络版”，借助互联网推销实物产品，发展下线。但这种模式过分明目张胆，已经被逐渐抛弃。
广告点击：靠发展下线会员增加广告点击率来给予佣金回报，通过网络浏览付费广告获得积分，并由单一的点击广告发展为点击广告、收发email、在线注册等多种方式并存。
mlm模式：即所谓的多层次信息网络营销模式。此类型中，拉人头取代了传统的商品销售方式，但本质仍是以下线缴纳的入会费来支付上线的奖金，是一种典型的金字塔形的传人传销。
广告提成：网上“云广告”盛行，所以非法组织利用这一背景，提出花钱买广告位，然后拉取下线买广告位从而获得“提成”的新模式。
传销组织一旦披上公益的伪善外衣，无疑是对道德底线的挑衅。2月16日，山东省龙口市公安局将一起特大网络传销案，移送起诉到当地检察机关。
与其他以推销商品、提供服务、项目投资等名目“拉人头”不同的是，这个网络传销组织打出的幌子竟然是“慈善助学”，短短的一年时间里，他们在全国17个省市，发展下线多达2000余人。
是慈善集团还是传销组织？
2012年12月18日，龙口市民吕女士匆忙赶到公安局经侦大队报案称，自己被拉入网络传销组织。警察一方面安抚好报案人情绪，同时询问了整件事情的来龙去脉。
吕女士举报的对象是城关镇农民孙斌（化名）等人，据她介绍，孙斌一伙打着爱心慈善捐助的旗号，利用互联网上“香港爱联国际集团有限公司”的名义，采取交纳入门费、拉人头、多层次计酬获利的方式，将一些有爱心的人诱骗发展成网络传销会员。
警方从报案人口中得知，孙斌管理的这家公司明确规定，加盟会员交2500元为银级账户、交5000元为金级账户、交1万元为白金账户。吕女士和孙斌是同村人，村中有不少人都交钱成了这一组织的会员。出于跟风，吕女士也缴纳了2500元钱成为银级账户。但是，若要收到回报，吕女士唯一的办法是拉人头。可很长一段时间，她没有拉到任何会员，当初孙某许诺的回报成为“空头支票”，2500元钱也打了水漂。思来想去，吕女士觉得自己可能掉进了传销陷阱。
龙口警方敏锐察觉到，吕女士受骗案背后可能隐藏着一个组织严密的网络传销犯罪团伙。但是在网上搜索“香港爱联国际集团有限公司”有关资料显示，该公司是一家集爱心慈善助学、联盟自主创业、团体观光旅游、基金理财管理等业务于一体的集团化公司，同时还是慈善事业的综合性服务机构。甚至还将“扶贫济困，爱心慈善”标榜为公司的宗旨。从公司简介看，这怎么都不像是传销组织，此时，连警方都有些迷惑。
但是，根据报案人吕女士的描述，无论是运行模式还是收益方式，这个所谓的“香港爱联国际集团有限公司”都符合传销组织的特点。警方转念一想，伴随着近年来各部门打击力度加大，传销组织也以更加隐蔽的方式存在，掩饰违法犯罪事实。因此，有必要对这一“慈善”公司展开调查。孙斌等人进入了警方的视线，这一日后被证实地跨17地区，涉案2000多人的传销组织露出了马脚。
一个农民的生财之道
2012年12月19日，吕女士报案第二天，龙口市公安局立即安排警力展开侦查工作。很快，案件就有了突破。最先露出破绽的是本案头号嫌疑人孙斌，侦查人员发现，在短短一年时间内孙斌家中添置了两辆高级轿车。此外，他还为儿子在龙口市一高档小区买下婚房。如果是普通农民，会花钱如此阔绰吗？警察起了怀疑之心。
根据警察外围侦查了解，现年52岁的孙斌在龙口市城关镇从事草莓种植，每年收入可观。但即便收入再高，也不可能于短期内凑齐这么一大笔钱。并且，孙斌以前有过前科。原来，他曾多次参与传销组织，但由于规模不大，未被立案侦查。种种迹象表明，孙斌与传销诈骗有很大关联。
随着调查的不断深入，这一传销组织脉络渐渐清晰。民警发现，2012年3月8日，孙斌注册成为香港爱联国际集团有限公司的白金会员，随后又将身边的家人、朋友等发展成为该组织的重要成员。
为了掩人耳目，孙斌首先对公司粉饰一番，将它定位成公益慈善组织，并在网站上贴出“扶贫济困”的谎言以此来蒙蔽大众视线。
慈善事业往往能够唤起市民的爱心，孙斌深谙其道。他利用大众的这一软肋，疯狂扩大发展下线，并将其事业拓展到全国各地。据警方接触的多名受害者介绍，当初他们之所以投钱办理会员，很大程度是为了向贫困地区奉献爱心。可未曾想，这正中孙斌下怀，以致最后无法脱身，只能帮助其发展下线。
这样，上当受骗的人如同滚雪球般越来越多，孙斌的收益自然水涨船高，这也就能够解释，孙斌为何能在短短一年时间内买新车、新房了。
以“慈善”的名义让媒体帮助镀金
在发展会员的同时，孙斌也巧妙地维系着公司与慈善之间的关系。按照该组织规定，每个会员必须拿出10%的收益投入慈善活动。而这种慈善捐助主要目的就是扩大社会影响，并以此发展更多的下线。为了彰显公司对慈善事业的重视，孙斌煞费苦心，做足了文章。
每次捐款之前，该组织唯一的要求就是受捐方必须联系当地媒体现场采访宣传。据悉，他们最多一次是给烟台某某小学捐款8万元，校方按照要求找来当地电视台的记者进行了报道；办案民警提供的一幅照片显示，2012年11月， 该组织对黑龙江省某某小学的捐助仪式上，教室上方拉起醒目的红色条幅，10名学生代表站成一排，每人手里拿着一张百元钞票，身后站着校方及该传销组织的代表；类似的所谓的“慈善助学”活动，他们都有意识地放在了爱联国际网站的醒目位置。
只要输入相关的搜索，网络上有关该组织慈善捐款的新闻便会铺天盖地袭来，这正是孙斌想要达到的效果。媒体的大肆宣传报道，给孙斌公司镀了一层金，同时还蒙蔽了所有人的视线。对他而言，用于慈善的投入不过九牛一毛，收到的成效却不可估量。案发后，孙斌在讯问中承认，无论是媒体还是慈善事业，都不过是拓展财路的工具。
为了掩盖其真实面目，给自己罩上正当的面纱，这个传销团伙除了利用媒体造势，甚至企图尝试正规注册。2012年8月1日，孙斌等人专程来到烟台市慈善总会，为烟台爱联国际助学慈善义工工作站进行了登记注册。可是工作站的牌子挂出没几天，烟台市慈善总会就接连不断收到群众举报，经工作人员调查核实后，于8月10日下发公告，撤销了该工作站，并将在该组织从事传销活动的慈善义工身份予以注销，同时向公安机关备案。
现在看来，无论在媒体作秀，还是到慈善机构注册，孙斌及其同伙的真实目的可见一斑，但他所用的手段却超乎所有人的想象，以至于案发后，很多曾经的受捐方还曾为孙斌喊冤叫屈。 多次混迹传销组织而来的经验
“传销这种传统犯罪活动一旦与互联网搭界，就会突破地域限制，造成更大的危害性。”龙口市公安局经侦大队的办案警察介绍，该传销组织主要依托一个名为“爱联慈善助学基金，投资理财管理系统”的网站运行，这家网站的服务器在美国，域名在中国香港，曾于2011年8月2日在工信部备案，但后来又被工信部撤销了备案。
让办案民警想不通的是，这个传销组织的头目孙斌只有小学文化程度，对互联网又一窍不通，他是如何把传销帝国做得这般有声有色，将众多受害者玩弄于股掌之间？
据孙斌本人在讯问中介绍，他之所以有现在的“成就”完全得益于此前多次混迹于传销组织中的“历练”。几次有惊无险地躲过警方制裁，孙斌早已开窍，他摸清了传销组织诈骗的路数。真正促使孙斌走上这条不归路的是他对金钱的渴望，当初作为传销组织下线，他亲眼见证了上线如何白手起家变为富豪的过程。他的上线基本未费吹灰之力，轻而易举地就能赚到大笔金钱。
在传销组织中的经历，深深改变了这个曾经淳朴的农村人对发家致富的看法，虽然相较别人他靠草莓种植已经有了不菲的收入，但这却是靠着每天起早贪黑，躬耕田间才换回来的。而传销组织中的上线，动动嘴就足以实现一样甚至高于他的收入。渐渐地，孙斌产生了好逸恶劳的想法。
对金钱的渴望让孙斌一发不可收拾，为了实现发财梦，他注册成立网站后，先将女儿、女婿发展成骨干成员，主要负责网站的日常操作和维护，全面掌控各地会员的发展情况。而他的女儿、女婿也不负所望，专门设计出一套严密的收益计算系统。只要通过这个系统，就能锁定所有会员的账户收益状况，并按照比例提取现金。
孙斌则一劳永逸，每天只需在家中，也可享受高达万元的利润。短短一年的时间里，孙斌及子女疯狂敛财500多万元。
案跨多省，组织严密
网络传销的特点是不受地域限制。据粗略统计，孙斌从2012年3月开始，截止到2013年3月落网，其先后在全国多个省市区设立了分支机构。从龙口警方查获的情况看，该传销组织有一套严密的收益计算系统，一个子账户何时设立，发展了多少下线，一天收益多少，都一清二楚。
从2012年3月到2013年3月，短短一年多时间内，孙某等人打着“慈善助学”的幌子，借用香港爱联国际集团的名义，在全国各地发展下线多达2000余人，其中有大学教授、退休老干部，还有一些下岗职工。据龙口警方介绍，这个网络传销组织之所以惑众，就是惯用舆论造势的手段，使出伪善的心理 “拉人头”。
通过“爱联慈善助学基金，投资理财管理系统”网站上挂出来去港澳旅游的49名骨干照片看，该传销组织目前已涉及山东、山西、安徽、北京等十七个省、市、自治区。其资金流向简直是一个天文数字。经侦民警在侦查中发现，仅新疆乌鲁木齐的一个账号，在2012年12月的进出资金就达到1450余万元。
近日，龙口市公安局以组织领导传销活动罪，将这起特大网络传销案的九名主要犯罪嫌依法向当地检察机关移送起诉。截至发稿日，该案尚在审查起诉中。
网络传销的变种
网络传销与传统传销是一个娘胎里的双胞胎。网络传销使用了隐秘的不公开的手段，它的得利方式同样是交纳会费（或说是享受产品），然后再拉人进入作为自己的下线，如此炮制，这种方式与传统传销没有本质的区别。网络传销的主要变种有：
实物推销：这种是传统传销的“网络版”，借助互联网推销实物产品，发展下线。但这种模式过分明目张胆，已经被逐渐抛弃。
广告点击：靠发展下线会员增加广告点击率来给予佣金回报，通过网络浏览付费广告获得积分，并由单一的点击广告发展为点击广告、收发email、在线注册等多种方式并存。
mlm模式：即所谓的多层次信息网络营销模式。此类型中，拉人头取代了传统的商品销售方式，但本质仍是以下线缴纳的入会费来支付上线的奖金，是一种典型的金字塔形的传人传销。
广告提成：网上“云广告”盛行，所以非法组织利用这一背景，提出花钱买广告位，然后拉取下线买广告位从而获得“提成”的新模式。