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随着反洗钱工作的深入,洗钱犯罪活动越来越具有严密的组织性、隐蔽性和较强的专业性、技术性。同时,洗钱行为也向证券、保险、投资等方面转移。本文结合基层央行开展反洗钱工作中存在的问题,提出有关对策与建议。
反洗钱工作中存在的问题及建议
【摘 要】
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随着反洗钱工作的深入,洗钱犯罪活动越来越具有严密的组织性、隐蔽性和较强的专业性、技术性。同时,洗钱行为也向证券、保险、投资等方面转移。本文结合基层央行开展反洗钱工
【机 构】
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人行海东中心支行
【出 处】
：
青海金融
【发表日期】
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2008年09期
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