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期刊论文
我国风险为本反洗钱检查模式研究
我国风险为本反洗钱检查模式研究
来源 :金融经济 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong531
【摘 要】
:
该论文针对当前反洗钱工作形势的新变化,分析了当前模块化反洗钱检查存在的不足,并在借鉴美国反洗钱检查经验基础上,结合国内实际提出了我国风险为本的反洗钱检查模式选择,即
【作 者】
:
戴华伟
【机 构】
:
中国人民银行青岛市中心支行
【出 处】
:
金融经济
【发表日期】
:
2014年14期
【关键词】
:
反洗钱
风险为本
检查
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该论文针对当前反洗钱工作形势的新变化,分析了当前模块化反洗钱检查存在的不足,并在借鉴美国反洗钱检查经验基础上,结合国内实际提出了我国风险为本的反洗钱检查模式选择,即开展以客户为中心的流程化检查,并阐述了该检查方法的特点和有效性。
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