【摘 要】
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本文基于反洗钱执法检查工作现状,深入分析了反洗钱执法检查在检查对象选择和防控风险、检查内容和效率方面、资源配置和检查处理等方面存在的问题及成因,提出了创新非现场监管方式、适当增加对非法人机构的检查、开展针对业务或风险的专题检查、优化现场检查流程、多维度运用现场检查成果、提升检查人员科技化水平、规范现场检查标准等对策建议.
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本文基于反洗钱执法检查工作现状,深入分析了反洗钱执法检查在检查对象选择和防控风险、检查内容和效率方面、资源配置和检查处理等方面存在的问题及成因,提出了创新非现场监管方式、适当增加对非法人机构的检查、开展针对业务或风险的专题检查、优化现场检查流程、多维度运用现场检查成果、提升检查人员科技化水平、规范现场检查标准等对策建议.
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