【摘 要】
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腐败洗钱分为放置、离析、合并三阶段,并且已经呈现出从金融领域渗透至非金融领域的趋势。非金融领域的洗钱行为愈发隐蔽、复杂和专业化。赌场、房地产企业、高价值物品交易
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腐败洗钱分为放置、离析、合并三阶段,并且已经呈现出从金融领域渗透至非金融领域的趋势。非金融领域的洗钱行为愈发隐蔽、复杂和专业化。赌场、房地产企业、高价值物品交易商、律师、会计师等利用其自身优势和专业知识为腐败洗钱提供了有利条件。因此,防止特定非金融领域的腐败洗钱,要将特定的非金融机构纳入反腐败洗钱的义务主体,规定反腐败洗钱义务的内容,建立反洗钱激励和补偿机制并制定相应的惩戒措施,以遏制腐败进一步蔓延。
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