基层央行反洗钱工作存在的问题及建议

来源 :黑龙江金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qunimad41197579
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(一)反洗钱法规不够完善。现有的反洗钱法规散见于几十个法律和规定之中,尚未系统化,中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,只对银行业金融机构及其工作人员开展反洗钱工作作出了规定,对证券、保险等机构的反洗钱工作,特别是交易报告制度方面没有明确的规定。基层央行还没有建立起新的反洗钱监管体系,
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